Công an nhân dân đưa tin, sáng ngày 19/9, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2. Trong vụ án ở giai đoạn 2 này, bà Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo đồng phạm bị truy tố về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố cả 3 tội danh trên.
HĐXX phiên tòa gồm thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa Hình sự làm chủ tọa và thẩm phán Vũ Hoài Nam. Hội thẩm nhân dân gồm các ông Nguyễn Đình Cương, Trần Ngọc Thực, Bùi Quang Việt.
Các thẩm phán dự khuyết: Thẩm phán Nguyễn Văn Hà và Phạm Viết Hùng. Hội thẩm dự khuyết: Bà Thi Thị Tuyết Nhung, ông Lê Giáo.
Tổ thư ký gồm: ông Nguyễn Bảo Quốc, bà Nguyễn Thị Oanh và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung.
Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa gồm các ông bà kiểm sát viên: Vũ Tất Ba, Đào Lê Văn, Nguyễn Hồng Hiệp, Bùi Thanh Hằng, Lê Trương Hà Linh. Kiểm sát viên dự khuyết: ông Nguyễn Việt Dũng.
Theo Tiền Phong, vụ án có 35.824 bị hại và 534 cá nhân, tổ chức là những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị TAND TP.HCM (cấp sơ thẩm) tuyên án tử hình về 3 tội. 85 đồng phạm lĩnh các mức từ hưởng án treo đến tù chung thân. Hiện nay, TAND cấp cao tại TP.HCM đang thụ lý và xem xét vụ án theo trình tự phúc thẩm.
Theo cáo trạng, ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo (đã mất khả năng thanh toán) với tổng trị giá các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỷ đồng và hiện còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư. Bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc tội “Rửa tiền” với số tiền 445.000 tỷ đồng. Đối với tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cáo trạng xác định Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền 4,5 tỷ USD.
Tại phiên tòa này, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) có 2 luật sư bào chữa. Bà Vân bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ở giai đoạn 1 vụ án, bị cáo này bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Time Square) bị xét xử về tội “Rửa tiền”. Ông Cơ trong giai đoạn 1 của vụ án bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
