Thanh Niên đưa tin, ngày 26/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, để điều tra về hành vi trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.
Các bị can bị khởi tố gồm: Đinh Duy Hiệp (42 tuổi, ngụ P.Ninh Khánh, TP.Ninh Bình; Giám đốc Công ty Hà Anh); Vũ Thị Minh Trâm (29 tuổi, ngụ xã Thanh Hối, H.Tân Lạc, Hòa Bình; Giám đốc Công ty L.H Plastic) và Nguyễn Phương Hoa (33 tuổi, ngụ P.Cửa Bắc, TP.Nam Định, Nam Định; kế toán Công ty L.H Plastic).
Trong đó, bị can Hiệp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; bị can Trâm bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế; bị can Hoa được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo Người lao động, qua công tác điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình xác định từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng "Bản in" với các kích thước khác nhau.
Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng mà 2 giám đốc doanh nghiệp và nữ kế toán này giao dịch là gần 26 tỷ đồng.
Thông tin trên Công an nhân dân, ngày 6/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.
Căn cứ vào kết luận giám định xác định: Hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của luật Quản lý thuế. Số thuế GTGT trốn là gần 2,6 tỷ đồng.
Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.
