Công lý đưa tin, ngày 10/5, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng, do Nguyễn Hữu Hoàng, là nhân viên một ngân hàng trên địa ban thành phố Hà Nội, cầm đầu, Công an quận Đống Đa đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan.
Danh tính các đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức gồm” Trần Quốc Hiếu (SN 1988, trú tại: Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) và Lê Mai Giang (SN 1988, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn) về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; Bùi Tấn Hoàng (SN 1999; trú tại: An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái) và Mai Văn Khánh (SN 1992, trú tại: Quy Kỳ, Định Hóa, Thái Nguyên).
Theo VietNamNet, Công an xác định, bị can Trần Quốc Hiếu đã liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của bị can Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.
Tổng số tiền bị can Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu. Sau đó, bị can Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở một ngân hàng, hưởng lợi số tiền 107 triệu.
Bị can Hiếu còn hỗ trợ mua giúp giấy tờ để "làm tròn" hồ sơ cho các bị can Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh. Các bị can Hoàng, Khánh mở thành công mỗi người một thẻ tín dụng 80 triệu.
Sau đó, các đối tượng này đã sử dụng hết tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định.
Trong khi đó, bị can Lê Mai Giang mua giấy tờ giả của bị can Nguyễn Hữu Hoàng và sử dụng để đăng ký vay tín chấp mở 12 thẻ tín dụng đứng tên 8 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ. Tuy nhiên, bị can này chỉ thông báo với khách hàng 1/2 số tiền trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại bị can chiếm đoạt.
Thông tin trên Pháp luật Việt Nam, trước đó, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Lê Hữu Hoàng và 9 đối tượng về các hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra mở rộng vụ án đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của 4 đối tượng nêu trên.
Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
