Theo Công an tỉnh Bình Dương, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện; ngày 18/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Trúc Hương (SN 1991, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Hồ Nhịt Giểng (SN 1984, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương); Phùng Thị Vĩnh (SN 1975, ngụ phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Viết Duyến (SN 1979, ngụ phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, ngụ phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); Trần Thị Diệu Hiền (SN 1984, ngụ phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định 6 đối tượng trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty “ma” do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng.
Đến nay, trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự và “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.
