Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: Tiết Ngọc Hòa (SN 1976, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hoà); Lê Văn Hưng (SN 1973, ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hoà) và Trần Thị Ái Ân (SN 1988, ngụ Phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi trốn thuế.
Trước đó, vào ngày 8/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, Tiết Ngọc Hòa là Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát, Trần Thị Ái Ân là Kế toán và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7 nhưng không xuất hoá đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.
