An ninh Thủ đô đưa tin, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng (SN 1984), có HKTT tại số 98/455 đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.
Theo Công an nhân dân, tài liệu điều tra bước đầu xác định, trước đó, ngày 20/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Trì nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H (SN 1986, trú tại huyện Thanh Trì) trình báo về việc bị chuyển nhầm số tiền lớn cho số tài khoản khác.
Theo lời khai của chị H, vào ngày 2/12/2022, chị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua InternetBanking để thanh toán cho đối tác số tiền hơn 170 triệu đồng. Trong quá trình thao tác, chị H đã chuyển nhầm tiền đến số tài khoản 0210121858888 mang tên Pham Khac Dung thuộc ngân hàng MBBank.
Khi phát hiện việc nhầm lẫn, chi H đã trình báo sự việc đến Công an huyện Thanh Trì để được hỗ trợ. Quá trình xác minh, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phối hợp với ngân hàng MBbank xác thực chủ tài khoản trên là của Phạm Khắc Dũng.
Thông tin trên Hànộimới, sau đó, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp Công an thị trấn Yên Viên đến nơi cư trú của Dũng để làm việc, nhưng Dũng đã bán nhà chuyển đi từ năm 2019, không xác định được chỗ ở. Căn cứ quy định, ngày 20/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Trì ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo.
Tuy nhiên, ngày 24/2/2023, Công an huyện Thanh Trì xác định được nơi ở của Dũng nên đã mời chị H và Phạm Khắc Dũng đến cơ quan công an để giải quyết theo quy định.
Tại đây, Dũng thừa nhận, ngày 7/12/2022, thấy tài khoản Ngân hàng MBBank của mình có số tiền 170,7 triệu đồng nhưng không biết của ai nên đã rút ra chi tiêu cá nhân hết. Dũng đã cam kết trả dần mỗi tháng 5 triệu đồng cho chị H. Tuy nhiên, hơn một năm qua, Dũng không thực hiện như cam kết. Do đó, chị H tiếp tục yêu cầu cơ quan công an an xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo, mọi công dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua Internet Banking cần kiểm tra, xác thực chủ tài khoản để tránh nhầm lẫn. Khi xảy ra sự cố, cần liên hệ với lực lượng Công an và ngân hàng đang sử dụng dịch vụ để được hỗ trợ.
