Tối 18/9, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Hoa (SN 1974), Giám đốc công ty Cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh (công ty TTBYT Hà Tĩnh) về tội Trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Hoa và trụ sở công ty này tại số 85, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP.Hà Tĩnh cũng đã được cơ quan công an thực hiện từ chiều đến tối ngày 18/9.
Theo ghi nhận của PV, công tác khám xét bắt đầu từ đầu giờ tối và hoàn tất vào khoảng 21h cùng ngày. Ngã tư tuyến đường này được lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặt, bảo vệ công tác khám xét.
Trước đó, nghi ngờ công ty TTBYT Hà Tĩnh có hành vi nâng khống giá trị 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp, cung cấp cho 4 bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh này, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.
Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 8 đến 12/2018, công ty TTBYT Hà Tĩnh đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của công ty CP The One Việt Nam.
Hai bên thống nhất giá 1 bộ máy giặt, máy sấy là 523.600.000 đồng (đã tính thuế GTGT), tổng số tiền mua 4 bộ máy giặt, máy sấy là 2.094.400.000 đồng.
Trong số 4 bộ máy giặt, máy sấy nói trên, chỉ có 1 bộ máy giặt, máy sấy cung cấp cho bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà được công ty The One Việt Nam và công ty TTBYT Hà Tĩnh ký hợp đồng kinh tế số 08082018/HĐKT/TBG/HT-TO ngày 8/8/2018. Còn lại 3 bộ máy giặt, máy sấy lại lắp đặt tại 3 bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc 2 bên thống nhất mua bán không ký hợp đồng.
Việc mua bán 4 bộ máy giặt, máy sấy nói trên giữa công ty The One Việt Nam với công ty TTBYT Hà Tĩnh được hợp thức đầu vào bằng cách công ty TBYT Hà Tĩnh ký hợp đồng với công ty Cổ phần thiết bị y tế Bảo Anh (địa chỉ tại số 24 ngách 32/11, đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) và giá trị được nâng lên 10 tỷ đồng (đã tính thuế GTGT).
Tiếp đó, công ty CP Đầu tư TTBYT Hà Tĩnh bán cho 4 bệnh viện tuyến huyện gồm Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ với tổng số tiền 12 tỷ đồng bao gồm thuế GTGT, đã xuất hóa đơn, hạch toán, thanh toán đầy đủ.
Đặc biệt, từ khoảng tháng 7/2020, khi phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tiến hành thu thập một số hồ sơ liên quan về gói thầu tại 4 bệnh viện trên thì bà Mai Thị Hoa, Giám đốc công ty TTBYT Hà Tĩnh đã liên hệ với công ty The One Việt Nam để hợp thức hóa hồ sơ.
Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hợp đồng, công ty Cổ phần The One Việt Nam không xuất hóa đơn, giai đoạn 2018 đã kê khai thuế nên đơn vị này không có hóa đơn cung cấp theo yêu cầu của bà Hoa.
Cơ quan Điều tra cũng xác nhận từ trước đến nay công ty Cổ phần The One Việt Nam không có quan hệ mua bán gì với công ty Cổ phần thiết bị y tế Bảo Anh. Cả bốn bộ thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp trên đều được nhân viên công ty Cổ phần The One Việt Nam trực tiếp vận chuyển từ kho của công ty Cổ phần The one Việt Nam và công ty TTBYT Hà Tĩnh.
Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra công an Hà Tĩnh xác định, công ty TTBYT Hà Tĩnh do bà Mai Thị Hoa giữ chức vụ Giám đốc đã có hành vi trốn thuế nên tiến hành khởi tố, bắt giữ.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
