Theo Công an Quảng Ninh, sáng ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980; trú tại tổ 4, khu 9, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Huy có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an TP. Hạ Long triển khai bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Quang Huy. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe máy, 2 điện thoại di động, 5 giấy đăng ký xe, 2 giấy phép lái xe, 5 căn cước công dân.
Kết quả truy xuất dữ liệu trong tài khoản quản lý hoạt động cho vay của Huy xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, đối tượng này đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay (người vay chủ yếu cư trú tại địa bàn TP. Hạ Long) với tổng số tiền cho vay hơn 27 tỷ đồng; mức lãi suất trung bình từ 1.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ngày, tương ứng từ 36%/năm đến 180%/năm; thu lãi số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tại cơ quan Công an, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo, kêu gọi những người đã, đang vay tiền của Nguyễn Quang Huy đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra vụ án.
