Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 4 lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
4 người bị khởi tố gồm: ông Trần Tấn Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận); bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng); 2 ông Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cả hai là kiểm soát viên).
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM đã khởi tố ông Trần Công Thiện (nguyên tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Minh (nguyên chủ tịch HĐTV của công ty) để điều tra cùng về hành vi trên.
Theo Công an TP.HCM, cả 4 bị can này có liên quan đến các sai phạm của ông Trần Công Thiện và Nguyễn Văn Minh. Cụ thể các bị can có dấu hiệu vi phạm trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần vốn góp, chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông ở Quận 7 (TP.HCM) và khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè) do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước.
Tháng 6/2018, Ủy ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM đã cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Công Thiện và đề nghị Văn phòng Thành uỷ cách chức thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc đối với ông này. Lý do ông Thiện là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo điều hành công ty dẫn đến những sai phạm khi thực hiện các dự án trên.
Công ty Tân Thuận là doanh nghiệp có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP HCM, thành lập năm 2004, trụ sở đặt tại quận 7, TP.HCM. Tính đến cuối năm 2016, Công ty Tân Thuận quản lý, đầu tư nhiều dự án như khu dân cư (KDC) Tân Quy Đông, KDC ven sông Tân Phong, KDC Bình Hòa, KDC Đường 10 Long An…
Tháng 8/2019, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư dự án KDC Phước Kiển. Ngày 26/4/2017, ông Trần Công Thiện đã ký công văn gửi Văn phòng Thành ủy TP.HCM đề nghị được hợp tác cùng Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai) đầu tư dự án KDC Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Dự án KDC Phước Kiển có mức đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng.
Sau khi ông Trần Công Thiện có tờ trình, HĐTV Công ty Tân Thuận đã chấp thuận đề xuất hợp tác với Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án KDC Phước Kiển, Công ty Tân Thuận sẽ góp 30% vốn, còn 70% do Công ty Quốc Cường Gia Lai góp vào.
Đến ngày 5/6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng hơn 32 ha đất tại dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Đây là khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn nhưng Công ty Tân Thuận bán chỉ 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỉ đồng. Giá này được cho là rẻ bất thường, nếu bán theo thị trường có thể thu cho ngân sách hơn 2.000 tỉ đồng.
Sau khi khu đất đã được bán, ngày 5/12/2017, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP đánh giá lại giá trị khu đất. Kết quả xác định khu đất phần lớn là đất nông nghiệp, chỉ hơn 480 m2 là đất ở. Trong trường hợp nhà nước thu hồi đất thì đơn giá bình quân hơn 1,7 triệu đồng/m2, tổng giá trị toàn khu đất hơn 574 tỉ đồng. Theo cách tính này, Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỉ đồng.
Ngày 27/12/2017, Thường trực Thành ủy TP chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu đàm phán lại và báo cáo chi tiết. Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu Công ty Tân Thuận hủy hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, không đồng ý bán chỉ định, bởi lẽ đây là tài sản kinh tế Đảng nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy TP không biết việc ký chuyển nhượng vào thời điểm giao dịch.
Tháng 5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Trần Công Thiện, đồng thời chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của công ty này.
Theo nhận định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, việc Công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 32ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với giá 1,29 triệu đồng/m2 đã gây hậu quả nghiêm trọng.
