Loạt cổ phiếu, bất động sản "siêu khủng"
Liên quan đến kết quả điều tra giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh Phát, mới đây, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can liên quan đến hành vi Rửa tiền và Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Theo cáo trạng, trong 10 năm từ 2012 đến 2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
Trong đó, 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định (tổng cộng 1,5 tỷ USD - khoảng 35.360 tỷ đồng) và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về (tổng 3 tỷ USD, tương đương 71.360 tỷ đồng). Tổng số tiền bà Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD (106.730 tỷ đồng).
Để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm giữ, cơ quan tố tụng đã tiến hành thu giữ và phong toả nhiều tài sản "khủng" của các đối tượng trong giai đoạn 2 của vụ án. Cụ thể, tổng số tiền đã thu giữ trong vụ án là 408 tỷ đồng (trong đó ở giai đoạn truy tố là hơn 183 tỷ đồng).
Phong toả, ngăn chặn tài khoản mở tại ngân hàng 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng và 5.799 USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và 261.914 USD.
Kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can và cá nhân khác tại 9 công ty gồm: Kê biên 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks; 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1.
Ngoài ra còn có, 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần CTCP dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy; 100% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát và 1.400 tỷ đồng cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Trương Mỹ Lan.
Trong đó, rất nhiều bất động sản của Trương Mỹ Lan như thửa đất địa chỉ 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; thửa đất địa chỉ lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngăn chặn giao dịch tài sản
Trong vụ án, bị can Nguyễn Phương Hồng - nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Tiến Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Nguyễn Ngọc Dương - Tổng Giám đốc Công ty SPG hiện đã qua đời. Tuy nhiên để đảm bảo thi hành án theo quy định, cơ quan tố tụng vẫn kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thi hành án.
Trong đó, đối với Nguyễn Phương Hồng bị kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI; thu giữ bản chính 1 Giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất ở số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
Cơ quan tố tụng còn ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại Ngân hàng SCB.
Đối với Nguyễn Tiến Thành, ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản tại Ngân hàng SCB.
Đối với Nguyễn Ngọc Dương, ngăn chặn giao dịch số tiền 9 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại Ngân hàng SCB; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 50 tỷ trong các tài khoản của con trai Dương tại Ngân hàng SCB và Vietcombank; thu giữ 216 lượng vàng SJC và 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Ngân hàng Vietcombank, giấy tờ liên quan đến 03 nhà đất tại Tp.HCM và Long An….
Đối với 5 bị cáo truy nã Đinh Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Sương - cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ, hiện bị ngăn chặn giao dịch tổn số dư tài khoản 101 triệu đồn và ngăn chặn giao dịch 31 bất động sản.
Ở giai đoạn một của vụ án, hồi tháng 4/2024, bà Lan bị TAND Tp.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Tham ô tài sản.
