Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thông tin ban đầu cho thấy, bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (Công ty Đảo Vàng).
Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.
Đáng chú ý, Công ty Đảo Vàng do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm Giám đốc và đại diện pháp luật, bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên gọi khác là Dự án Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ), do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu tháng 3/2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.
Một trong những nạn nhân là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).
Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thỏa thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.
Kết quả điều tra xác định, Dự án Royal Streamy Villas của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.
Bên cạnh đó, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.
Tuy nhiên, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền- Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng.
Đến nay, chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án (trong đó có ông N.V.D.), với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 41,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Nguyễn Ngọc Tiền có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Đáng chú ý, ngoài vai trò là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, bà Nguyễn Ngọc Tiền còn được công chúng biết đến là vợ của cố diễn viên Quý Bình- người từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.
Quỳnh Anh (t/h)
