Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bạch Thị Sen (52 tuổi, trú thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, nắm bắt nhu cầu của người dân trên địa bàn, Sen đứng ra tổ chức cho vay tiền. Tuy nhiên, khi người dân vay tiền, Sen thu lãi “cắt cổ” với lãi suất 3.000 đồng đến 5.000 đồng /1 triệu đồng/1 ngày. Sen hoạt động tinh vi và thường “cắt lãi” trước (trừ lãi suất vào số tiền gốc vay).
Sau một thời gian dài tích cực điều tra, Ban chuyên án đã xác minh làm rõ, lật tẩy thủ đoạn, chứng minh hành vi phạm tội của Sen. Khám xét nơi ở của bà Sen, công an thu giữ một số chứng từ, tài liệu liên quan vụ án.
Bước đầu, phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ Sen cho nhiều người vay gần 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.
Được biết, Bạch Thị Sen xuất thân trong gia đình có “máu mặt”, nhiều thành viên là đối tượng hình sự cộm cán, từng vào tù ra tội về tội đánh bạc. Do vậy, dù là đối tượng nữ nhưng thủ đoạn của Sen vô cùng tinh vi, liều lĩnh.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.
