Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Kim Bumjae, sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định, bị can Kim Bumjae là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.
Cùng bị truy tố về tội danh này còn có Nguyễn Thị Hương (SN 1993, quê Thanh Hóa, trợ lý của Kim Bumjae) và 5 người khác.
Kết luận điều tra ban đầu, trước đây Kim Bumjae có gặp gỡ, giao dịch với Kim Sung Hun, là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc. Kim Sung Hun giới thiệu công ty có chi nhánh khắp thế giới và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư tài chính.
Số tiền huy động được Kim Bumjaae chuyển về Hàn Quốc để kinh doanh ngoại hối (tức Forex). Kim Sung Hun cho phép Kim Bumjae giữ lại 4% trên tổng số tiền huy động được, để làm chi phí hoạt động chi nhánh, trả lãi, hoa hồng.
Theo đó từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae thành lập hàng loạt công ty, đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật để huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp. Kim Bumjae còn tổ chức các lớp dạy đầu tư tài chính Forex, kinh doanh câu lạc bộ Poker, karaoke, quán cà phê, thuê văn phòng nhà đất… nhằm tạo lòng tin, lôi kéo các nạn nhân tham gia. Tuy nhiên, trên thực tế là Kim Bumjae lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước.
Nhận thấy bị lừa đảo, 126 người đã gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo Kim Bumjae và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt hơn 87 tỷ đồng thông qua việc huy động tài chính. Quá trình làm việc xác định 126 người khai đã nhận tổng số tiền lãi là hơn 26,5 tỷ đồng, trong đó 123 cá nhân bị lừa đảo 65 tỷ đồng; 3 cá nhân không bị chiếm đoạt, được hưởng lợi gần 4,5 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
