Theo đó, 5 đối tượng bị tạm giữ hình sự là Phạm Ngọc Tuấn (33 tuổi), Ngô Văn Dương (30 tuổi), Nguyễn Thế Trung (30 tuổi), Nguyễn Thế Quân (30 tuổi), cùng trú tại huyện Đông Anh và Nguyễn Đức Thành (32 tuổi) trú tại TP.Bắc Ninh về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.
Tháng 11/2024, Phạm Ngọc Tuấn biết được thông tin về phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn (thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) nên đã nhờ Ngô Văn Dương mua hồ sơ đấu giá do Công ty Thanh Xuân (trụ sở tại quận Thanh Xuân) là đơn vị phối hợp tổ chức phiên đấu giá phát hành.
Để nắm chắc cơ hội trúng đấu giá được các lô đất như ý muốn, Phạm Ngọc Tuấn đã thỏa thuận, bàn bạc với Nguyễn Thị Quỳnh Liên (43 tuổi, trú tại Đông Anh), Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân và Ngô Văn Dương để cùng tham gia và thống nhất sẽ thực hiện nâng giá tại buổi đấu giá.
Theo lời khai của các đối tượng, trước khi đấu giá, Tuấn là người xác định mức giá trước nhưng chỉ dao động khoảng 20 - 32 triệu đồng/m2, ước tính từ 1,7 tỷ đồng - 3,9 tỷ đồng/lô đất. Để đảm bảo kết quả đấu giá, nhóm đối tượng đã thỏa thuận với nhau về mức giá qua 6 vòng đấu bắt buộc.
Nếu đến vòng 4, mức giá được các nhà đầu tư trả cao hơn 30 triệu đồng/m2 thì tới vòng 5, cả nhóm sẽ đưa ra mức giá cao đột biến để thắng áp đảo. Sau đó, đến vòng 6, cả nhóm sẽ cùng thống nhất bỏ ngang, không tiếp tục tham gia nữa. Do đó, việc đấu giá sẽ buộc phải dừng để tổ chức đấu giá lại vào lần sau. Với kế hoạch này, nhóm đối tượng muốn “phá”, không cho lô đất được trúng đấu giá thành công.
Nếu lô đất không được đấu giá thành công, các đối tượng sẽ không mất tiền đặt cọc và sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá để mua được lô đất như mong muốn. Được biết, các đối tượng đã chuyển khoản tiền cho Dương và Tuấn. Sau đó, Tuấn chuyển khoản tổng số tiền 3,616 tỷ đồng cho Công ty Thanh Xuân để đặt cọc đấu giá mua đất.
Ngày 29/11/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn tổ chức đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến. Các lô đất có diện tích từ 90 - 224 m2, giá khởi điểm 2,4 triệu đồng/m2, tiền đặt cọc bằng 20% tổng giá trị lô đất tính theo giá khởi điểm.
Ban đầu, các đối tượng đấu giá theo trình tự. Đến khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa mà cả nhóm đã bàn bạc từ trước nên tại vòng đấu giá thứ 5, các đối tượng đã đưa ra giá cao đột biến là trên 30 tỷ đồng/m2, cao gấp khoảng 12.000 lần so với giá khởi điểm. Điều này dẫn đến việc 36 lô đất đều đấu giá không thành.
Trước các dấu hiệu bất thường, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các đối tượng.
Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng chính sách pháp luật để hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn thành phố.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định.
Theo quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015, tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản" bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi vi phạm một trong các điều kiện sau đây:
- Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá.
- Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản.
- Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản.
- Thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50 triệu đồng trở lên.
Hình phạt chính áp dụng cho tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản như sau:
- Trường hợp thực hiện hành vi nêu trên và thu lợi bất chính dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác dưới 300 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
- Trường hợp thực hiện hành vi nêu trên và thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:
+ Có tổ chức.
+ Thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên.
+ Gây thiệt hại cho người khác 300 triệu đồng trở lên.
+ Phạm tội 2 lần trở lên.
+ Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.
Hình phạt bổ sung có thể áp dụng cho người phạm tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản như sau: bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
