Những người bị khởi tố gồm Phan Thành An (cựu trưởng phòng thẩm định thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai); Nguyễn Thành Thái và Lê Lâm Đồng (cựu cán bộ Trung tâm Tư vấn quy hoạch thẩm định xây dựng, Sở Xây dựng Đồng Nai); Chu Văn Tiến (cựu phó giám đốc trung tâm tư vấn công nghiệp, hiện là Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Nhung (cựu phó giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn Xây dựng Đồng Nai).
Cả 5 người này đều bị điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” do trước đó đều tham gia thẩm định các gói thầu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Các đối tượng trên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, riêng bà Nhung bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Cùng ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Huy Cường - Trưởng phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm Định và Tư Vấn Xây dựng Đồng Nai). Ông Cường được xác định đã có hành vi "không làm tròn trách nhiệm trong hoạt động đấu thầu để Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế trúng thầu gói thầu số 7 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước". Ông Cường bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Liên quan vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại BVĐK Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan, đã có hàng loạt cán bộ, lãnh đạo bị khởi tố gồm: ông Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Trần Đình Thành - cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai; bà Bồ Ngọc Thu - cựu giám đốc Sở KH-ĐT Đồng Nai; ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai; ông Trịnh Huy Cường - Trưởng phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm Định và Tư Vấn Xây dựng Đồng Nai).
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC. Bà Nhàn đã bỏ trốn nên đã bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.
Kết quả điều tra xác định dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm Chủ đầu tư.
Quá trình thực hiện, các bị can đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Hành vi trên để Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) trúng 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng.
