Bị cáo Trương Mỹ Lan đã thực hiện nhiều hành vi gian dối…
Chiều 17/10, TAND Tp.HCM tiếp tục tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
.png)
Theo HĐXX, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời là người chi phối SCB, đã bàn bạc với Nguyễn Phương Hồng (đã chết) để phối hợp với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và Công ty chứng khoán Tân Việt, dùng 4 công ty để phát hành trái phiếu 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng của các bị hại.
Bằng các hành vi gian dối, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã tạo lập các nhà mua trái phiếu sơ cấp, sau đó hợp thức hóa, chuyển toàn bộ trái phiếu sang Công ty Chứng khoán Tân Việt. Từ đó, trái phiếu được bán ra cho hàng ngàn nhà đầu tư, đa số người mua trái phiếu là những người gửi tiền tại SCB.
Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đều do Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích, mất khả năng chi trả.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác; xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, xâm phạm chính sách quản lý kinh tế của nhà nước. Ngoài ra, hành vi phát hành trái phiếu, lừa đảo khiến dư luận xã hội bức xúc nên cần có mức án tương xứng, đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chi phối toàn bộ hoạt động của SCB, chỉ đạo các bị cáo khác phát hành trái phiếu, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra, bị cáo Lan còn có hành vi rửa tiền, vận chuyển tiền tệ qua biên giới, cắt đứt dòng tiền nhằm mục đích chiếm đoạt.
Bị cáo Lan người người đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện các hành vi phạm tội, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại của vụ án và phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất so với các bị cáo khác.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền; 8 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Vai trò của chồng và cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Lan
Nhận định về hành vi phạm tội của Trương Huệ Vân, HĐXX cho rằng, Trương Huệ Vân đã giúp sức, thực hiện theo chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan. Cụ thể, bị cáo Vân là người ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông để mua sơ cấp và giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành thành công 20 triệu trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại.
Quá trình xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. HĐXX nhận định, bị cáo Trương Huệ Vân phạm tội với vai trò thứ yếu, lệ thuộc và không vụ lợi, không sử dụng tiền từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản…nên xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo Vân.
Đối với bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan), bị cáo này đã sử dụng hơn 200 tỷ đồng thông qua các thẻ tín dụng mở tại SCB, số tiền này được xác định là do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có và được nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của bị cáo Cơ, qua đó giúp Trương Mỹ Lan "rửa" 33 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ thừa nhận hành vi phạm tội và đã nộp lại 33 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. HĐXX đánh giá bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận thức pháp luật hạn chế và tích cực trong việc khắc phục hậu quả nên xem xét giảm án cho bị cáo khi lượng hình.
Các bị cáo khác như Trương Khánh Hoàng (cựu Tổng giám đốc SCB); Võ Tấn Hoàng Văn, Trần Thị Mỹ Dung, Ngô Thanh Nhã và các đồng phạm khác với vai trò khác nhau, đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, nên phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.
Quá trình lượng hình, HĐXX cũng cân nhắc, xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo, để tuyên mức án tương xứng với hành vi của từng bị cáo, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.
Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Huệ Vân lãnh 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square) lãnh 2 năm tù về tội Rửa tiền.
Cùng bị tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới, các bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) bị tuyên phạt 23 năm tù; Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty SPG) 16 năm tù; Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quản lý Acumen) 15 năm tù.
Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị tuyên phạt 17 năm tù; Nguyễn Hữu Hiệu (Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) 12 năm tù; Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) 9 năm tù; Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) 10 năm tù cùng về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Nhóm bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 2 năm tù đến 14 năm tù về các tội về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Riêng bị cáo Tô Thị Anh Đào (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hậu quả của vụ án; tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Lan và gia đình, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho việc thi hành án.
Về tài sản thu giữ là 2 túi Hermes của bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX cho rằng tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có nên tiếp tục kê biên, thu giữ.
Đối với nhiều tài sản, dự án được còn nhiều tài liệu chưa rõ, HĐXX kiến nghị chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
