Ngày 21/11, TAND Cấp Cao tại Tp.HCM mở lại phiên xử phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo kêu oan của bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đàn em trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án 8 năm tù; Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) mỗi bị cáo bốn năm tù cùng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
HĐXX nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp. Bị cáo Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.
Cụ thể, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, lực lượng chức năng tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc phường Vĩnh Nguơn, Tp.Châu Đốc) thì phát hiện bốn người đi trên một phương tiện vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Thấy vậy, bốn người này cho phương tiện quay đầu, cặp vào bờ, để lại phương tiện và bỏ chạy về phía Campuchia.
Một người đã ném lại một túi nilon bên ngoài được quấn băng keo màu vàng, bên trong có 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD/tờ) tương đương gần 11 tỉ đồng.
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (vắng chủ) và tạm giữ toàn bộ tang vật (tiền USD và phương tiện để xử lý.
Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang, Linh ra đầu thú. Riêng Lê và Minh sau đó cũng bị bắt và điều tra do liên quan vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020.
Bên cạnh đó, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra điều tra làm rõ những hành vi một số người mà Hạnh đã khai để tránh bỏ lọt tội phạm.
