Ngày 30/5, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Mai Chí Linh (SN 1994, trú tại Long An), Huỳnh Hữu Nghĩa (SN 1988), Trần Hoàng Nhịp (SN 1996, cùng trú tại Đồng Tháp) và Trần Văn Cương (SN 1988, trú tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Trước đó, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành dừng kiểm tra xe tải biển số 62C-066.51 tại Km02, đường ĐT963, thuộc ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở một máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota DC-108X đã qua sử dụng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Trên xe có 3 đối tượng gồm: Mai Chí Linh, Huỳnh Hữu Nghĩa và Trần Hoàng Nhịp. Làm việc các đối tượng khai nhận được Trần Văn Cương thuê vận chuyển máy gặt từ Campuchia về Kiên Giang với giá 4,5 triệu đồng/chuyến.
Mở rộng điều tra, Công an xác định Trần Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chuyên thu mua máy gặt đập liên hợp không rõ nguồn gốc từ Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ với giá từ 35 đến 50 triệu đồng/chuyến.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, Cương đã tổ chức vận chuyển trót lọt 18 chiếc máy gặt, trong đó 15 chiếc được bán cho cửa hàng Thủy Tiên, địa chỉ 167/10, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; 3 chiếc còn lại là các chuyến vận chuyển thuê.
Tiến hành kiểm tra cửa hàng Thủy Tiên, lực lượng chức năng phát hiện 34 máy gặt đập liên hợp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bà Tiên trình bày trong 34 máy, bà mua của Cương 15 máy gặt đập liên hợp và đã bán 10 máy ra thị trường, trong kho hiện còn 5 máy; 29 máy gặt đập liên hợp khác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, hợp pháp do bà Tiên mua của những người tại Đồng Tháp và Long An... bà Tiên đã tự nguyên giao nộp.
