Ngày 9/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (SN 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 7h20 ngày 28/11, tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận Lào (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng công an phối hợp với biên phòng, hải quan tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào có dấu hiệu khả nghi nên dừng phương tiện để kiểm tra.
Xe do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe có Thân Thị Thành. Sau quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng) được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô.
.jpeg)
Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét tại nơi ở của Thân Thị Thành và chị gái đối tượng là Thân Thị Hường, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7.700 USD, 570.000 yên Nhật, hơn 191 triệu kíp Lào, 142.000 bạt Thái (tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng).
Tại cơ quan điều tra, Hường khai đã trực tiếp mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để kiếm tiền chênh lệch, còn Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ để hưởng tiền công.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển hơn 4,5 triệu USD (tương đương 100 tỷ đồng) từ Việt Nam qua Lào để kiếm lời.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp, điều tra làm rõ.
