Ngày 23/1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Trong đó, 13 bị can trong vụ án bị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm: Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc công ty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng công ty Nhật Cường; Nông Văn Lư, nhân viên công ty Nhật Cường; Trần Tất Khoa, Giám đốc công ty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên công ty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng, lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng, trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường cùng 4 bị can khác.
2 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường.
Theo cáo trạng, Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê nhiều đường dây vận chuyển hơn 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.
Theo đó, từ tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hàng trăm ngàn thiết bị di động trị giá 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc…
Sau khi mua hàng, Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi số tiền 73 tỷ đồng để thuê một số đường dây vận chuyển, tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.
Tài liệu điều tra xác định ông Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam qua đường bộ, đường hàng không và đường biển về tập kết tại kho của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư.
Đáng chú ý, với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu này vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ.
Viện Kiểm sát cáo buộc, thông qua hệ thống các cửa hàng của công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã tiêu thụ được 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành giúp sức trong vụ án. Do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra đối với Huy và phát lệnh truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.
Cũng theo cáo trạng, quá trình vận hành đường dây buôn lậu, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.
Đồng thời Huy chỉ đạo bị cao Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng của công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của công ty trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Viện kiểm sát cáo buộc hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên của ông chủ Nhật Cường và các nhân viên nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Đồng thời các bị can cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp.
