Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố nhóm 3 đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Trong đó, bị can Lê Văn Hưng (SN 1983, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Bị can Vũ Quốc Anh (SN 1996, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1997, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Theo bản cáo trạng, năm 2023, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh P.Q.A có quen biết và vay tiền của Hưng với lãi suất cao. Cụ thể, từ ngày 4/2/2023 đến ngày 17/8/2023, anh A đã vay Hưng số tiền là hơn 1 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản.
Đáng chú ý, hai bên không viết giấy vay nợ mà thỏa thuận theo hình thức mã vay. Mỗi mã vay có thời hạn là 30 ngày, lãi suất trung bình là 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, cộng thêm 10% phí dịch vụ như tiền gọi điện, tiền công cho vay… Trước khi chuyển tiền, Hưng đã cắt lãi trước 30 ngày và phí dịch vụ, sau đó mới chuyển số tiền còn lại cho anh A.
Khi chưa đến hạn trả nợ ở mã vay trước, anh A lại muốn vay thêm và thường xuyên không trả lãi đúng hạn. Đến khi khoản vay quá hạn, Hưng thường xuyên nhắn tin đòi nợ, đe dọa nếu anh A không trả tiền thì sẽ giết anh A và cả nhà anh A. Khi anh A trốn tránh, Hưng tiếp tục nhắn tin đe dọa, chửi bới gây sức ép tinh thần làm anh A lo sợ.
Sau đó, Hưng ép anh A viết giấy vay tiền nhưng ghi tên người nhận nợ là Nguyễn Thanh Bình (trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với số tiền là 5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Hưng cho anh A vay hơn 1 tỷ đồng với lãi suất lên tới 912,5%/năm và thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Hưng còn nhờ Bình đứng ra cho anh A vay 150 triệu đồng với mức lãi suất 912,5%/năm; số tiền dự kiến thu lợi bất chính là 110 triệu đồng. Tuy nhiên, do Hưng bị bắt nên Bình không dám đòi tiền.
Ngoài ra, Vũ Quốc Anh cũng cho anh A vay 527 triệu đồng từ ngày 6/2/2023 đến ngày 14/8/2023 với lãi suất như trên để hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Sau khi anh A trả tiền, Hưng vẫn tiếp tục nhắn tin, chửi bới, đòi giết anh A nhằm ép anh phải trả đủ 5 tỷ đồng nên anh A quyết định làm đơn trình báo cơ quan công an.
Ngày 5/2/2024, chị N.T.P.T (chị họ của anh A) gọi điện thoại cho Hưng hẹn gặp để trả 1,5 tỷ đồng và xin Hưng xóa nợ cho anh A.
Sau đó, Hưng đi cùng Quốc Anh hẹn anh A và chị T đến quán cà phê. Anh A đưa cho Hưng 1,5 tỷ đồng và yêu cầu Hưng viết vào mặt sau của giấy vay nợ với nội dung "nhận tiền và hứa không dọa nạt”.
Sau khi viết xong, Hưng đưa lại giấy cho anh A rồi cầm tiền. Khi ra đến cửa quán cà phê, Hưng bị công an phát hiện và bắt quả tang về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
