Ngày 26/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tinPhòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (sinh năm 1987) và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 1991, cùng trú tại TP.HCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Được biết, Hạnh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, còn Nhi là Phó Tổng Giám đốc công ty.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực Xây dựng, bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2021, vợ chồng Hạnh cùng Nhi mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life (MST: 0316079165), sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Đến ngày 16/3/2022, Hạnh tiếp tục đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.
Kể từ đó, Hạnh và Nhi dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân công ty để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.
Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Hạnh và Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP trên mạng là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành. Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục thành lập thêm 2 công ty khác và 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn.
Để tìm kiếm các nhà đầu tư, 2 đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn). Với các nhà đầu tư, chúng đưa ra mức trả lãi suất cao (24% - 40%/năm) và cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty. Công ty DHGROUP ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo 2 phương thức: Ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
Sau khi nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh, Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân như trả gốc, lãi cho những người ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty trước đó (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Với thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi đã lừa đảo nhiều cá nhân trên các tỉnh, thành phố nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Theo cơ quan công an, bước đầu xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
