Theo bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ bản án.
.jpg.jpg)
HĐXX nhận định, qua xét hỏi và tranh tụng tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ nội dung vụ án. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ, có căn cứ xác định Trương Mỹ Lan là chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng nhiều công ty khác, hoạt động theo mô hình tập đoàn.
Sau khi biết 3 ngân hàng gồm SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất mất khả năng thanh khoản, buộc phải hợp nhất hoặc mua lại, bị cáo Lan đã nhờ nhiều người thân tín, bạn bè đứng ra mua lượng lớn cổ phần. Tính đến tháng 10/2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần tại SCB.
Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB nhưng gián tiếp sở hữu lượng cổ phần lớn của ngân hàng. Do đó, bị cáo Lan trở thành người có quyền quyết định cao nhất tại SCB. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các lãnh đạo SCB rút tiền ra khỏi ngân hàng để phục vụ mục đích cá nhân. Điều này dẫn đến việc SCB hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn, không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng.
Theo đó, HĐXX lập luận đã đủ dấu hiệu tội phạm để cáo buộc bị cáo Lan về tội “Tham ô tài sản”. Bên cạnh đó, do chính sách pháp luật hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý trước và sau ngày 1/1/2018, nên thời điểm sau ngày 1/1/2018, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” (áp dụng cả trong lĩnh vực tư nhân).
Như vậy, HĐXX cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Lan 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ” là có căn cứ, phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội, không oan sai.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lan đã có nhiều chuyển biến về nhận thức, ăn năn hối cải và đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo cũng đưa ra các phương án, đưa tài sản gồm tài sản đã được định giá, tài sản chưa định giá và tài sản của gia đình vào để khắc phục hậu quả. Trên cơ sở đó, HĐXX nhận thấy, có đủ căn cứ để chấp nhận một phần quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao TP.HCM xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Tuy nhiên, xét về tổng thể, HĐXX cho rằng vụ án này đặc biệt lớn, bị cáo Lan phạm nhiều tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các tài sản bị cáo đưa vào chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định giá trị tài sản nên không có căn cứ xác định bị cáo đã khắc phục đủ hậu quả của vụ án để áp dụng giảm nhẹ hình phạt tử hình.
Như vậy, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Với tội danh tương tự, Cựu Chủ tịch HĐQT SCB Bùi Anh Dũng bị tuyên y án chung thân.
Cùng tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 3 bị cáo Bùi Anh Dũng (Cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị tuyên án chung thân; Tạ Chiêu Trung (Cựu Thành viên HĐQT SCB) bị tuyên án 18 năm tù; Võ Tấn Hoàng Văn (Cựu Tổng Giám đốc SCB) bị tuyên án chung thân.
Về tội danh nhận hối lộ, bị cáo Đỗ Thị Nhàn - Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước bị tuyên y án chung thân.
Đáng chú ý, bị cáo Trương Huệ Vân - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC (cháu bị cáo Lan) được giảm từ 17 năm tù xuống còn 13 năm tù về tội tham ô tài sản; bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) được giảm từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; bị cáo Nguyễn Cao Trí - Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella được giảm từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Những bị cáo còn lại bị tuyên án từ 1 năm 6 tháng đến 17 năm tù, trong đó có nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt từ 3 tháng – 5 năm tù.
