giao dịch
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng giao dịch lên đến 400 tỷ đồng
Từ tháng 8/2020-7/2021, tổng số tiền các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến 78 triệu điểm cá cược tương đương với số tiền gần 400 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 500 triệu đồng/ trận
Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các con bạc đã tham gia cá cược là hơn 500 triệu đồng/ trận. Đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lời bất chính hàng tỷ đồng.
Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ghi số đề giao dịch hơn 500 tỷ đồng
Khám xét các địa điểm ghi số đề, lực lượng công an đã thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.
Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá, giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng
Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trong mùa Euro 2020 với số tiền cá độ lên đến hàng chục tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lô đề 'khủng' ở Quảng Bình, giao dịch 36 tỷ/ tháng
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy vi tính, máy tính cầm tay và các tài liệu liên quan khác.
Đắk Lắk: Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 8 tỷ đồng/ ngày
Tại các địa điểm khám xét, Công an đã thu giữ 15 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cá cược của các đối tượng.
Quảng Bình: Triệt phá đường dây ghi lô đề giao dịch trên 500 triệu/ngày
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.
Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc giao dịch hơn 500 tỷ đồng
Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn, Zalo, Facebook; cá độ bóng đá qua trang web http: Bmg8899.net.
Triệt phá đường dây lô đề giao dịch gần 1.200 tỷ đồng ở Hà Nội
Dữ liệu được cảnh sát thu thập cho thấy từ năm 2019 đến nay, nhóm của Phương đã giao dịch lô đề với tổng số tiền gần 1.200 tỷ đồng.
Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lô đề giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 150 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động các loại, hàng trăm giấy tờ và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động ghi lô đề.
Ninh Bình: Phá đường dây ghi lô đề liên tỉnh giao dịch gần 2.8 tỷ/ngày
Tại thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm này huy động vào việc đánh bạc riêng trong ngày 6/1 gần 2,8 tỷ đồng.
Ninh Bình: Phá đường dây ghi lô đề liên tỉnh giao dịch gần 2.8 tỷ/ngày
Tại thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm này huy động vào việc đánh bạc riêng trong ngày 6/1 gần 2,8 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lô đề liên tỉnh, giao dịch 600 triệu/ngày
Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ bắt giữ, triệu tập 21 đối tượng ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ 360 triệu đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, 3 sim điện thoại, 20 thẻ ATM, 36 chiếc điện thoại, máy tính bảng.
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, chuyên giao dịch qua mạng
Số ma túy được nhóm đối tượng này mua trên mạng xã hội. Nguồn “hàng” chủ yếu từ những đối tượng ở các nước châu Âu. Sau khi đã hoàn thành giao dịch và chuyển tiền cho các đối tượng ở nước ngoài, số “hàng” trên được vận chuyển về Việt Nam theo đường bưu điện.