Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : đường-dây

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.

Sau khi xe điện giả được lắp ráp hoàn thiện, các đối tượng bán xe cho cửa hàng tại Hà Nội kèm theo giấy tờ giả, nhằm hợp thức hóa xe giả, kém chất lượng ra thị trường để hưởng lợi nhuận từ 3-4 triệu đồng/xe.

Trong số 20 bị can bị khởi tố, có 3 bị can là nhân viên của các Ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố để làm địa điểm thu tiền của người vay. Hoạt động này gây mất an ninh trật tự tại địa phương, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận số khí cười (N₂O) được chúng đặt mua từ khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vận chuyển về Hải Phòng để phân phối cho các đầu mối khác tiêu thụ hòng thu lời bất chính.

Nguyên và Nhã cấu kết với nhiều người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài rồi chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ), bắt giữ 5 đối tượng, thu số lượng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán thuốc lá điện tử số lượng lớn trên địa bàn thành phố và bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Trần Phú Long và Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí có liên quan và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý vào tối 23/6 tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP.HCM.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay hơn 1000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng…

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng, bắt giữ và triệu tập 34 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Cơ quan Công an xác định, Phạm Công Lộc là nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2000 tỷ đồng trước đó đã bị đấu tranh, bóc gỡ. Khi Lộc vừa từ Campuchia nhập cảnh về nước, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng từ TP.HCM về Đà Nẵng phục vụ điều tra.

Từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá ổ nhóm buôn bán hàng giả là các thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với quy mô đặc biệt lớn qua mạng xã hội Facebook.

Trần Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chuyên thu mua máy gặt đập liên hợp không rõ nguồn gốc từ Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ với giá từ 35 đến 50 triệu đồng/chuyến.

Nhóm đối tượng đã thông đồng với nhau để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các công ty “ma” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Hữu Phi cầm đầu đã lôi kéo nhiều con bạc tham gia cá độ ở nhiều giải bóng đá. Tổng số tiền các đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Công an thu giữ toàn bộ 109 thùng với hơn 55.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Thăng Long loại bao cứng và gần 1.000 vỏ thùng in nhãn hiệu Thăng Long cùng nhiều vật chứng liên quan. Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 500 triệu đồng.

Từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng.