Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : đường-dây

Khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Long, công an đã thu giữ tang vật gồm 16 chai lớn chứa dung dịch chứa chất màu trắng, vàng, xanh, đỏ các loại nghi là ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat kí hiệu GHB.

Từ tháng 5/2022 đến nay, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá cược các trận của nhiều giải bóng đá trên thế giới trên trang web "bong88.com", với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng vừa bóc gỡ thành công đường dây mua bán SGD (tiền đô la của Singapore) giả quy mô lớn; nhiều đối tượng trong đường dầy bị bắt giữ.

Phạm Quốc Hùng được một đối tượng quen biết qua mạng xã hội cung cấp cho một tài khoản cấp tổng đại lý. Sau đó, Hùng truy cập vào trang web cá cược sasa889.com tiếp tục tạo hàng chục tài khoản cấp đại lý và giao các đại lý lôi kéo các con bạc tham gia.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả có mệnh giá 500 nghìn đồng, tương đương với 600 triệu đồng.

Mọi giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng trong đường dây đánh bạc đều thực hiện thông qua các trang mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng không chính chủ. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền giao dịch các đối tượng lên đến gần 3.000 tỷ đồng.

Khám xét nhà của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ toàn bộ công cụ các đối tượng sử dụng để sản xuất tiền giả, tài liệu, giấy tờ giả. Cùng với đó là hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả, 3 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy), 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn và 1 quả lựu đạn.

Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá thành công đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 900 tỷ đồng.

Tính từ tháng 8/2022 đến ngày bị bắt, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3.700.000 điểm (tương đương với khoảng 183 tỷ đồng) để tham gia cá cược trên trang www.bong88.com.

Tổ công tác bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang Phan Văn Tú, Ngô Phương Tuyền đang tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng Bong88 trên tài khoản Master với số hơn 206.000 điểm trong 22 tài khoản.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng lãi với giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng do các đối tượng tại huyện Khoái Châu cầm đầu.

Nhóm đối tượng lợi dụng sơ hở của các công ty xuất khẩu hàng đi nước ngoài tại khu vực kho hàng thuộc sân bay Tân Sơn Nhất để cấu kết với tài xế của các xe tải chở hàng, dùng thủ đoạn mở ốc khoen khóa cửa của các thùng hàng xe tải mà không làm ảnh hưởng đến “seal” niêm phong của các công ty.

Các đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý chia cắt thành nhiều tài khoản đánh bạc để con bạc đăng nhập vào trang web www.viva88.net thực hiện việc cá cược trận bóng đá của nhiều giải bóng đá trên thế giới, trong đó có WorldCup 2022 với số tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng/kèo/trận đấu.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, xác định trong thời gian diễn ra World cup năm 2022, số tiền các đối tượng đánh bạc với nhau bằng hình thức cá độ vào khoảng 50 tỷ đồng.

Cảnh sát xác định, tài khoản cấp tổng đại lý của Vũ Đình Thắng có trên 10 đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; từ tháng 9/2020 đến nay số tiền sử dụng giao dịch để cá độ trên 3.000 tỷ đồng.

Song khai thành lập Công ty TNHH S1 Media để hoạt động quảng cáo trên không gian mạng. Nghi phạm cùng vợ đã thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế và tự làm giả 150 CCCD để tạo lập ví thanh toán điện tử quốc tế.

Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 4 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, ô tô… Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc của đường dây này gần 600 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “tổ chức đánh bạc”. Đây là 3 bị can nằm trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ do Phan Sào Nam cầm đầu.

Qua điều tra, từ khoảng tháng 8/2022 đến nay các đối tượng đã dùng 8 tài khoản cá độ bóng đá từ website https://viva... để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 26 tỷ đồng.