Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng thông qua trang https://xfinex.net.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Phương Nam (SN 1997, trú tại xã Quảng Tú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), Dương Trung Hoài (SN 2004, trú tại xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn), Cao Văn Thế (SN 2006, trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), Cao Thanh Lâm (SN 2004, trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), Hoàng Thị Nhẫn (SN 2005, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Giang (SN 2001, trú tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), Lò Văn Viên (SN 2003, trú tại Bản Dứa, xóm Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Lê Thị Thương (SN 2008, trú tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), Hạng Thị Bích Phượng (SN 2007, trú tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), TrầnVăn Đức (SN 1994, trú tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Thuần (SN 2002, trú tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Trần Kim Mạo (SN 2000, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Ngọc Hùng (SN 2001, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo cơ quan công an, thời gian gần đây rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh thành khác đã bị nhóm tội phạm này lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, nắm tình hình trên không gian mạng.
Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Nghĩa Trụ, Công an xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kiểm tra phát hiện nhóm đối tượng đang cư trú tại 2 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 thuộc địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã làm rõ, để đầu tư tài chính trên trang https://xfinex.net, thì người đầu tư phải có tài khoản, sử dụng tiền thật mua tiền ảo (USDT) để tham gia chơi. Khi có được lợi nhuận người đầu tư sẽ lên sàn tiền ảo của thế giới đổi ra Việt Nam đồng. Trên trang https://xfinex.net người đầu tư sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT. Nếu dự đoán đúng, người đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu sai, người đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng đã tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… nhằm thu hút người khác. Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ, và những lần đầu các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Những lần sau các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm rõ. Vậy ai là nạn nhân của nhóm tội phạm trên hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn qua số điện thoại Điều tra viên: Nông Văn Toán 0984471666, Hà Văn Đào 0983152999.
