Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : 22-đối-tượng

Thời điểm bị bắt giữ, Điệp đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20-30 tỷ đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã rửa khoảng 2.000 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng đã sử dụng mã độc chiếm quyền khoảng 25.000 tài khoản Business Manager trên Facebook có giá trị cao của cá nhân, doanh nghiệp trong nước và các quốc gia trên thế giới; thu lợi bất chính khoảng 90 tỷ đồng.

Theo công an quận Bình Thạnh, 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho một lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.

Công an đã bắt quả tang 22 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker. Vật chứng thu giữ: tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh tương đương khoảng 4,6 tỷ đồng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an thị xã Quảng Trị xác định 22 đối tượng tụ tập và mở nhạc trong 4 phòng của nhà nghỉ trên địa bàn đều dương tính với chất ma túy.