Công an nhân dân đưa tin, sáng ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng (gồm 6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền.
Trong đó, cơ quan CSĐT xác định Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là hai đối tượng cầm đầu. Các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Nam Nhi (SN 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (SN 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (SN 2003), Dương Thị Yến Nhi (SN 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (SN 2005)... là đồng phạm với vai trò giúp sức.
Nhóm đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.
Theo Tiền Phong, trước đó, ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 23 người liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Trong đó, Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp là 2 đối tượng cầm đầu.
Theo điều tra, ngày 15/10/2024, Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP.Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).
Tại Campuchia, Điệp quen biết Billy (người Trung Quốc, cổ đông công ty) và nhận lời rửa tiền với mức hoa hồng 0,1% trên tổng số tiền rửa được. Sau đó, Điệp rủ Bé tham gia và thỏa thuận ăn chia 7:3 (Điệp 3 phần còn chị Bé 7 phần). Để thực hiện hành vi trên, Bé đã tìm 21 người mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển cho Điệp cung cấp cho Billy.
Đến ngày 16/2, Điệp bắt xe từ Hà Tĩnh vào sống cùng Bé và những người khác tại căn nhà thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để thực hiện việc rửa tiền. Mỗi ngày, Billy chuyển tiền vào các tài khoản và yêu cầu các đối tượng chuyển tiếp qua mã QR.
Sáng ngày 12/3, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng, phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt, kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện có 23 người.
Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại; sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20-30 tỷ đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã rửa khoảng 2.000 tỷ đồng.
