Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Khởi-tố-nữ-giám-đốc

Lê Thị Thanh Thủy đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương.

Dù không được cấp phép sản xuất mỹ phẩm, H. vẫn đặt in bao bì, mua kem nền không rõ nguồn gốc về sang chiết, đóng gói dưới thương hiệu riêng.

Mặc dù biết nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam nhưng Vân vẫn mua nguyên vật liệu và chỉ đạo công nhân sản xuất hàng hóa giả mạo với tổng giá trị trên 580 triệu đồng để bán ra thị trường nhằm thu lời bất chính.

Nguyễn Thị Thùy Dương đã sử dụng bằng cấp của các chuyên gia có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường (không làm việc cho Công ty Gia Nguyễn) đưa vào hồ sơ năng lực để được chỉ định thầu và scan chữ ký của những cá nhân không tham gia vào danh sách thành viên để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án.

Nhung thành lập nhiều công ty và kêu gọi góp vốn. Tuy nhiên, đối tượng lại tự ý sử dụng số tiền này để chi tiêu, phục vụ lợi ích cá nhân như mua đồng USDT chơi tiền ảo, trả nợ...

Chỉ trong vòng 1 năm nữ giám đốc này đã mua 81 hóa đơn với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn GTGT “khống”.

Vì hám lợi, Phạm Thị Tuyết Mai đã xuất bán hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo cho nhiều doanh nghiệp.

Từ tháng 3/2022 đến nay, Vi đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục và đưa 3 trường hợp sang lao động tại Canada bằng visa du lịch.

Qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan công an đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Lê Thị Dung.

Qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan công an đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Lê Thị Dung.

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo (sinh năm 1989, trú tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.