Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Khởi-tố-22-đối-tượng

Thời điểm bị bắt giữ, Điệp đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20-30 tỷ đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã rửa khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo công an quận Bình Thạnh, 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho một lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.