Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Lừa-đảo

Nguyễn Văn Hiếu tổ chức cho khách vay tiền thông qua việc đứng tên mua hàng trả góp tại các cửa hàng xe máy và điện máy, sau đó thu lại tài sản để bán kiếm lời. Các đối tượng quảng cáo chỉ phải đứng tên làm hợp đồng mua trả góp, sẽ có người trả tiền trước, sau khi nhận được hàng sẽ bàn giao lại cho các đối tượng và nhận được hoa hồng số tiền là 2 triệu đồng.

Để có tiền đầu tư tài chính trên mạng, ông Hòa đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn cho khách để vay tiền của chị D. Chị D. đã tin tưởng, cho vay nhiều lần với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, ông Hòa đã dùng để trả nợ, đầu tư tài chính qua mạng và bị thua lỗ hết.

Theo Cơ quan Công an, nhóm tội phạm hoạt động dưới thủ đoạn giả danh Shiper, Công an, Quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.

Anh L. nhận được cuộc điện thoại số lạ gọi đến và tự xưng tên là “chú Nam”, do anh L. cũng có người quen tên Nam và nghe giọng giống người đó nên khi được hỏi vay tiền anh L. đã không nghi ngờ, chuyển luôn số tiền 100 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Bùi Quý Thành.

Nguyễn Thị Nhung thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân, đồng thời khai rằng bản thân không có khả năng “làm bùa” và không được bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cho phép hay công nhận các hoạt động nêu trên.

Thủ đoạn của các đối tượng là gửi email hoặc liên hệ qua mạng xã hội để tuyển dụng nhân sự online. Sau đó, giới thiệu về các dự án "quỹ" của ngân hàng và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền đặt lệnh, ký quỹ để qua vòng sơ tuyển hoặc được nhận việc chính thức.

Các đối tượng sử dụng hình ảnh phụ nữ gợi cảm đăng lên các trang website mại dâm online. Khi có người liên hệ, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Sau đó, các đối tượng nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân đe doạ, yêu cầu phải chuyển tiền, nếu không sẽ công khai toàn bộ hình ảnh, nội dung tin nhắn liên quan đến việc hỏi mua dâm.

Các đối tượng thu mua lại các trang facebook có nhiều lượt theo dõi, tương tác nhằm tạo niềm tin đối với người dùng. Sau đó các đối tượng đổi tên thành các trang của các cửa hàng vàng, bạc, trang sức uy tín, có tên tuổi trên cả nước và đặt tên trang facebook có các ký hiệu giống như tích xanh, để đánh lừa người dùng facebook.

Ông C nhận được cuộc gọi từ một tài khoản facebook có tên và hình ảnh đại diện giống tài khoản con gái ông đang ở nước ngoài. Do có kết nối cuộc gọi kém, tài khoản này có để lại tin nhắn cần tiền để trả cho bạn. Tin tưởng đó là con gái mình nên ông đã ra ngân hàng chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản theo như tin nhắn.

Nguyễn Thị Hoa Hường đã sử dụng số điện thoại 0774.373.888 và tài khoản Zalo đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền 283 triệu đồng.

Tôi nói thật, từng rất giận những người... bị lừa. Ban đầu là những người già, ở nông thôn, ít tiếp xúc, ít hiểu biết... bị lừa đã đành. Gần đây thì diện bị lừa mở rộng ra, và đau đớn là, nhiều sinh viên, ở thành phố nữa, bị lừa, lừa đau lừa đớn, lừa mất cả cơ nghiệp.

Chị N nhắn tin liên hệ một trang facebook “Khoá tu mùa hè” và được hướng dẫn làm thêm các nhiệm vụ mua vật phẩm, tăng tương tác cho nhà tài trợ để hoàn thành hồ sơ. Chị N đã thực hiện hơn 100 giao dịch với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng.

Thương vay tiền của nhiều người, rồi dùng tiền của người cho vay sau trả một phần gốc và lãi cho người Thương vay trước. Khi mất khả năng chi trả, Thương bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng của các bị hại.

Vân đã cùng Thuỷ lợi dụng hình thức môi giới, mua bán bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Công an xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo có tổ chức nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng của vợ chồng anh T.V.T và chị N.T.L, trú tại thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức bằng hình thức đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh.

Công an phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội liên quan đến xuất khẩu lao động, bảo vệ người dân khỏi nguy cơ mất số tiền gần 100 triệu đồng.

Trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Bộ Tài chính khẳng định, đây là facebook giả mạo, người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác cao trước các bài đăng trên facebook này.

Chị N đã nhắn tin qua một trang facebook giới thiệu về khu du lịch Cát Bà và được hướng dẫn đặt cọc 50% giá trị combo du lịch. Do tin tưởng, chị đã chuyển khoảng 6 triệu đồng nhưng bên khách sạn lại báo chị chuyển khoản sai và yêu cầu chuyển lại.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi như quay số trúng thưởng, tài - xỉu, kéo vốn... đánh đúng tâm lý tò mò, ham lợi nhuận nhanh của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, thanh thiếu niên.

Năm 2017, khi còn là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sơn La, Nguyễn Văn Khiêm đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền 1,1 tỷ đồng của nhiều người dân tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La cũ.