Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Ngân-hàng

Với chiêu thức giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn mua bán ô tô phát mại, Ngô Thị Mẫn đã lừa đảo số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi đem tiền đi tiêu xài cá nhân.

Các trường hợp tổ chức lại tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 4 Thông tư 62/2024/TT-NHNN.

Công an TP.Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo cho người dân về những cách sử dụng các ứng dụng ngân hàng trực tuyến được an toàn, tránh không bị đánh cắp thông tin.

Nguyễn Giang Vũ Vi đưa ra thông tin gian dối về việc làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người. Sau đó Vi không thực hiện làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng theo như thông tin đã đưa ra mà lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ cho nhiều người khác.

Do tham gia đầu tư tài chính online và hợp đồng góp vốn tại Công ty GFDI nhưng bị thua lỗ, Hoàng Thị Ngọc Mai đã sử dụng thủ đoạn gian dối bằng cách tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, sau đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 58/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng. Trong đó có quy định cụ thể về việc giám định tiền giả, tiền nghi giả của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/2/2025.

Người cao tuổi và người khuyết tật gặp khó khăn khi nhận lương hưu do phải cập nhật dữ liệu sinh trắc học và sử dụng điện thoại chính chủ từ ngày 1/1/2025, ngân hàng đề xuất hỗ trợ cập nhật sinh trắc học cho 3,4 triệu người hưởng lương hưu qua tài khoản.

Đối tượng lừa đảo thường gọi điện đến khách hàng, giới thiệu là nhân viên ngành điện và yêu cầu truy cập các đường link lạ, cài đặt các ứng dụng giả mạo với thông tin không đúng. Các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách.

Việc nộp phạt giao thông qua ngân hàng không chỉ mang đến sự tiện lợi mà còn minh bạch trong việc quản lý và theo dõi các khoản phạt.

Nhóm đối tượng đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bùi Thị Thanh Nhài, cựu nhân viên ngân hàng ở Lai Châu bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, đối tượng Lê Thanh Vũ đã giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo chuyển nhầm tiền, sau đó hướng dẫn nạn nhân làm theo các bước yêu cầu để chiếm đoạt tiền.

Ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản, thẻ thanh toán nếu khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực, hết hạn, không đăng ký sinh trắc học từ 1/1/2025.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 52/2024/TT-NHNN quy định việc ngân hàng thương mại có cổ đông, cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại Điều 55 của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/2017/QH14 xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Hiện quy định cho phép sử dụng thẻ Căn cước gắn chip hoặc VNeID để đối chiếu với thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản trên nền tảng giao dịch trực tuyến, không đòi hỏi khách hàng phải đến quầy nên không bị giới hạn về không gian và thời gian. Việc CMND hết hiệu lực vào 1/1/2025 là theo Luật Căn cước, mọi công dân Việt Nam phải chấp hành không có ngoại lệ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 51/2024/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hàng trăm triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của khách hàng ngành điện tại miền Trung – Tây Nguyên đã bị mất sạch chỉ vì làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh nhân viên điện lực. Chỉ trong nửa tháng qua, đã có 4 trường hợp bị lừa đảo, trong đó có trường hợp khách hàng bị mất gần 350 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đỗ Kim Mai (37 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi để lừa đảo một người phụ nữ ở TP.HCM, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.