Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Ngân-Hàng

Cá nhân mua khoản nợ ngân hàng thông qua đấu giá và bán lại có thể phát sinh nghĩa vụ thuế. Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa có hướng dẫn cụ thể, làm rõ cách xác định thu nhập chịu thuế trong trường hợp này.

Cơ quan Công an vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo chính thông qua tài khoản ngân hàng gồm ‘chuyển tiền mồi’ và ‘hỗ trợ lấy lại tiền’.

Vụ án cướp ngân hàng xảy ra vào ngày 19/1/2026 tại tỉnh Gia Lai là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng có hành vi manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng để gây án. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lượng công an, các đối tượng gây án đã bị bắt giữ, thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật.

Từ 1/3/2026, hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng phù hợp với tên hộ kinh doanh trên giấy phép. Trường hợp có điều chỉnh giấy phép kinh doanh cũng cần cập nhật tên tài khoản ngân hàng.

Thời gian gần đây, nhiều người dân đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội với thủ đoạn giả danh công an, ngân hàng để yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin. Trước các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, xác minh kỹ để tránh mất tiền oan.

Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể vô tình tiếp tay cho lừa đảo, rửa tiền và khiến chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ cướp ngân hàng ở thành phố Pleiku (cũ), giờ là phường Hội Phú tỉnh Gia Lai xảy ra từ chiều ngày 19/1 cho đến trưa hôm qua, 22/1 vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Các đối tượng sử dụng công nghệ để rà quét các bài đăng trên mạng xã hội có nội dung nhờ đổi tiền mặt lấy tiền trong tài khoản. Từ đó, kẻ lừa đảo thu thập thông tin cá nhân, sau đó lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo cả hai bên.

Các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền.

Thông tư 81/2025/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng lựa chọn chiết khấu các công cụ chuyển nhượng bao gồm: Hối phiếu đòi nợ; hối phiếu nhận nợ; séc; các công cụ chuyển nhượng khác theo quy định của pháp luật.

Công an TP.Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo giả danh nhân viên điện lực, dụ người dân cài ứng dụng EVN giả mạo để chiếm quyền điện thoại, từ đó đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Từ ngày 9/2/2025, Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định tăng mạnh mức phạt đối với hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo Công an TP.Hà Nội, lợi dụng nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến ngày càng gia tăng, các đối tượng đã lập website giả mạo ngân hàng nước ngoài để dụ dỗ nạn nhân tham gia giao dịch.

Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân mời phát hành thẻ tín dụng, lấy thông tin của khách hàng và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách.

Do Linh đang nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh T.T.N. Linh đã lập hồ sơ cho anh T.T.N ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Khi đăng ký tuyển dụng nhân viên ngân hàng online, có người nhắn tin cho chị H. giới thiệu là nhân viên tuyển dụng và hẹn lịch phỏng vấn online. Sau khi phỏng vấn xong, đối tượng hướng dẫn chị nạp tiền vào dự án an sinh, hỗ trợ trẻ em vùng cao, lợi nhuận sẽ chuyển hỗ trợ trẻ em vùng cao, còn số tiền gốc sẻ trả lại ngay chị.

Ngày 31/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 38/2025/TT-NHNN về Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Để có tiền đầu tư tài chính trên mạng, ông Hòa đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn cho khách để vay tiền của chị D. Chị D. đã tin tưởng, cho vay nhiều lần với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, ông Hòa đã dùng để trả nợ, đầu tư tài chính qua mạng và bị thua lỗ hết.