Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Triệt-phá-đường-dây

Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ 15.000 viên ma tuý tổng hợp.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng này là thành lập hội nhóm “Hội mua bán xe ngân” trên mạng xã hội để thực hiện việc giao dịch mua bán các loại xe ô tô “Ngân”.

Công an TP.Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với qui mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt tạm giam 7 đối tượng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ hơn 103 con dấu giả của các công ty cùng nhiều máy tính, máy in, máy cắt lazer, các thiết bị khác sử dụng để làm giả con dấu, tài liệu.

Trưng cầu giám định các mẫu vật, dung dịch các đối tượng khai nhận là ma tuý CBD, kết quả đều xác định có chất ma tuý MDMB-4en-PINACA. Đây là loại ma tuý mới, “núp bóng” thuốc lá điện tử, rất hấp dẫn đối với thanh thiếu niên, dễ sử dụng nhưng gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng làm tổn thương não, loạn thần, suy tim…

Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Cục Hải quan thành phố triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy ngụy trang trong rượu vang từ Pháp về Việt Nam.

Các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây hoạt động theo hình thức sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua livestream (phát trực tiếp) trên nền tảng mạng xã hội.

Trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn trên thế giới, các đối tượng đã giao dịch tổng cộng hơn 350 nghìn điểm với giá trị mỗi điểm từ 50 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng, quy đổi tương đương số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Qua trích xuất dữ liệu cá cược trên các tài khoản cược của các đối tượng, công an xác định, từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch qua lại với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Công an TP. Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô giao dịch trên 10 tỷ đồng/tháng, bắt giữ 8 đối tượng liên quan để điều tra.

Theo trích xuất dữ liệu cá cược trên các tài khoản cược của các đối tượng, Công an xác định, từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch qua lại với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Năm 2019, Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.

Đỗ Văn An là đối tượng điều hành đường dây gồm 15 gái bán dâm, trong đó có 4 gái bán dâm chưa đủ 16 tuổi, 1 gái bán dâm chưa đủ 18 tuổi.

Vinh và Quân chung nhau cả trăm triệu đồng để mua tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent rồi chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc lẻ (cấp Member) cho các đối tượng thường trú trong và ngoài tỉnh Nam Định tham gia cá độ các trận bóng đá mùa Euro.

Bằng hình thức thế chấp điện thoại iPhone thông qua cung cấp tài khoản iCloud, đã có hơn 30.000 lượt người trong cả nước đã vay tiền của đường dây này với số tiền giải ngân khoảng 70 tỷ đồng, người vay phải chịu mức lãi suất cực cao, có khi lên tới hơn 600%/năm.

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng buôn bán hàng cấm với số lượng lớn.

Từ tháng 5/2024 đến nay, tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Xuân Khánh và Lê Tấn Quang điều hành lên tới hơn 100 tỷ đồng.