Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Triệt-phá-đường-dây

Các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây hoạt động theo hình thức sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua livestream (phát trực tiếp) trên nền tảng mạng xã hội.

Trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn trên thế giới, các đối tượng đã giao dịch tổng cộng hơn 350 nghìn điểm với giá trị mỗi điểm từ 50 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng, quy đổi tương đương số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Qua trích xuất dữ liệu cá cược trên các tài khoản cược của các đối tượng, công an xác định, từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch qua lại với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Công an TP. Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô giao dịch trên 10 tỷ đồng/tháng, bắt giữ 8 đối tượng liên quan để điều tra.

Theo trích xuất dữ liệu cá cược trên các tài khoản cược của các đối tượng, Công an xác định, từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch qua lại với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Năm 2019, Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.

Đỗ Văn An là đối tượng điều hành đường dây gồm 15 gái bán dâm, trong đó có 4 gái bán dâm chưa đủ 16 tuổi, 1 gái bán dâm chưa đủ 18 tuổi.

Vinh và Quân chung nhau cả trăm triệu đồng để mua tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent rồi chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc lẻ (cấp Member) cho các đối tượng thường trú trong và ngoài tỉnh Nam Định tham gia cá độ các trận bóng đá mùa Euro.

Bằng hình thức thế chấp điện thoại iPhone thông qua cung cấp tài khoản iCloud, đã có hơn 30.000 lượt người trong cả nước đã vay tiền của đường dây này với số tiền giải ngân khoảng 70 tỷ đồng, người vay phải chịu mức lãi suất cực cao, có khi lên tới hơn 600%/năm.

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng buôn bán hàng cấm với số lượng lớn.

Từ tháng 5/2024 đến nay, tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Xuân Khánh và Lê Tấn Quang điều hành lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Từ đầu mùa giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ, các đơn vị phối hợp đã thu giữ 60 thùng hàng bên trong có tổng 1440 hộp “nước táo xay” nhãn hiệu APPEL MOES. Qua kiểm tra phát hiện 450 hộp có cất giấu viên nén ma tuý loại MDMA có tổng khối lượng khoảng 179kg.

Các đối tượng cho người vay viết giấy cầm cố hoặc mua trả góp các loại tài sản để hợp thức hóa, che dấu hành vi phạm tội. Lãi suất cho vay là hơn 400%/năm, người vay trả hằng ngày. Trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, cắt dán hình ảnh đưa lên mạng xã hội hoặc tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép buộc phải trả tiền.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Đối ngoại và Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích triệt phá nhóm đối tượng người Trung Quốc cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 29/4 đến ngày 2/6, tổng số tiền cá cược của các đối tượng trong đường dây do Nguyễn Văn Trung cầm đầu ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây tổ chức đánh bạc này đã thu hút nhiều con bạc tham gia cá độ bóng đá. Đa số các con bạc tham gia cá độ từ 10 triệu đến 50 triệu động/trận, trong đó có con bạc tham gia cá độ lên tới hơn 92 triệu đồng/trận.

Nhóm đối tượng đã tổ chức sản xuất, làm giả trên 50.000 giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức gồm: giấy phép lái xe các loại, giấy tờ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, bằng cấp các loại... và thông qua các bưu điện trên địa bàn TP. Hà Nội chuyển đi 62 tỉnh thành trên toàn quốc cho các khách hàng đặt mua, với tổng số tiền thu lời bất chính khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô hơn 200 tỷ đồng.