Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : giám-đốc

Ông Trần Văn Ba, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố bị khởi tố để điều tra về hành vi Trốn thuế.

Công ty Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh nhưng vẫn nhận góp vốn của 56 khách hàng với 67 hợp đồng, thu gần 130 tỷ đồng. Các đối tượng cam kết sau 36 tháng sẽ giao đất ở dịch vụ nhưng sau đó chiếm đoạt tiền, dùng để trả nợ cũ của công ty.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thấm, Giám đốc Công ty TNHH Trung Hiếu về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Khi các bị hại giao tiền cho Trung nhưng chưa được làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, Trung vẫn tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho một người dân khác với giá 2,4 tỷ đồng, đã nhận 2,17 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Đậu Thế Anh với vai trò Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, phê duyệt và quản lý việc tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng để san lấp hơn 4.400m2 mặt biển, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Việc sử dụng chất thải không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, không nằm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.

Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh do Phạm Mạnh Hiền làm Giám đốc đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống là 64 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền 3,5 triệu đồng.

Trịnh Thị Nghĩa với vai trò là Giám đốc Công ty đã cùng 2 kế toán Công ty lập “khống” hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công và hóa đơn chứng từ mua hàng để kê khai quyết toán thuế với tổng số tiền chi “khống” 15 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách Nhà nước là 3 tỷ đồng.

Từ ngày 22/5/2025 đến ngày 18/8/2025, Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ An Nhiên đã bán các gói sản phẩm là thực phẩm chức năng cho 2359 khách hàng. Ước tính từ tháng 9/2024 đến nay, Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ An Nhiên đã thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên Công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Phan Hoàng Phúc đã đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2 doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM. Toàn bộ hóa đơn khống trên đều được xuất cho Công ty TNHH Một thành viên Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế lên đến 13,89 tỷ đồng, sau thuế là 15,28 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

2 Giám đốc công ty đã mua hóa đơn thuế GTGT khống để hợp thức hóa nguồn cát không có hóa đơn, chứng từ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 1,5 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Lê Thị Thanh Thủy đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương.

Nguyễn Văn San, Giám đốc và Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim bị khởi tố về hành vi "Trốn thuế".

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu, Stephen Ward Kim đã điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế.

Đỗ Thành Nhung đã thành lập doanh nghiệp với ngành nghề cung ứng, quản lý nguồn lao động, sử dụng các tài liệu giả chứng minh năng lực đưa được lao động ra nước ngoài để làm việc nhằm thu tiền dịch vụ, từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong giai đoạn làm Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm, ông Lê Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện một số hành vi sai phạm, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước gần 1 tỷ đồng.

Mở rộng vụ án “chạy” kết luận tâm thần, đưa hối lộ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã bắt 3 đối tượng về tội nhận hối lộ.

Nguyễn Thái Sơn, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bị khởi tố về tội “ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.