Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : tài-khoản

Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể vô tình tiếp tay cho lừa đảo, rửa tiền và khiến chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các đối tượng sử dụng công nghệ để rà quét các bài đăng trên mạng xã hội có nội dung nhờ đổi tiền mặt lấy tiền trong tài khoản. Từ đó, kẻ lừa đảo thu thập thông tin cá nhân, sau đó lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo cả hai bên.

Các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền.

Công an TP.Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo giả danh nhân viên điện lực, dụ người dân cài ứng dụng EVN giả mạo để chiếm quyền điện thoại, từ đó đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Từ ngày 9/2/2025, Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định tăng mạnh mức phạt đối với hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.

Bộ Tài chính đang đề xuất hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngày 31/10/2025, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 39/2025/TT-NHNN quy định về việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức. Trong đó có quy định về các trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2025.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Ngọc Nam là người lập tài khoản ảo trên mạng xã hội để liên hệ, trao đổi mua bán xe với anh G. Sau đó, Nam rủ hai đối tượng còn lại bàn bạc, thống nhất kế hoạch thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi cho người khác thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng, tài khoản đó có thể bị sử dụng để nhận tiền lừa đảo, tiền chiếm đoạt từ người khác.

Dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý, trong đó, bổ sung quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Ngày 30/9/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2024.

Trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí.

Tài khoản mạng xã hội tiktok của ông H.A.S đã đăng tải 2 video chứa nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông Lai Châu.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng tính năng đặt nickname tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cá nhân vận động đóng góp từ nhiện phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ số tiền đóng góp tự nguyện, có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ và công khai kết quả sử dụng để chứng minh toàn bộ số tiền đã vận động và sử dụng.

Tại cơ quan Công an, N.T.H và L.T.T đã thừa nhận việc dàn dựng video clip có nội dung đánh bạc rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm câu “like”, câu “view”, tăng lượt tương tác để kinh doanh sản phẩm của mình.

Đó là nội dung tại dự thảo Thông tư quy định quản lý, cung cấp, sử dụng ứng dụng, dịch vụ và thông tin trên mạng Internet trong Bộ Quốc phòng.

L.V.P và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng video clip đánh bạc dưới hình thức chơi “xóc bầu, tôm, cua, cá” rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ nhằm câu “like”, câu “view”.

Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa một đường dây làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; rửa tiền; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Người cao tuổi và người khuyết tật gặp khó khăn khi nhận lương hưu do phải cập nhật dữ liệu sinh trắc học và sử dụng điện thoại chính chủ từ ngày 1/1/2025, ngân hàng đề xuất hỗ trợ cập nhật sinh trắc học cho 3,4 triệu người hưởng lương hưu qua tài khoản.