Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : trái-phép

Các đối tượng bên ngoài đã thông đồng, móc nối với 2 bảo vệ của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả để đưa than từ kho G9b thuộc Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả ra ngoài tiêu thụ trái phép.

Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập đối tượng Đỗ Văn Hợp để làm rõ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, tuy nhiên đối tượng Hợp vắng mặt tại địa phương.

Nguyễn Văn Lợi đã lấy trộm kíp nổ và thuốc nổ từ công ty nơi làm việc, sau đó bán cho Lê Văn Cường để lấy tiền tiêu sài. Sau đó, Cường đã bán lại cho Nguyễn Duy Hà; khi Hà đang bán cho Trương Văn Mạnh thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Với mục đích trục lợi, cán bộ địa chính Nguyễn Hiếu Cường đã nhận tiền “bảo kê”, cho người dân xây dựng trái phép gây thiệt hại ngân sách nhà nước, làm chậm tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Hà Thị Hường đã vận chuyển trái phép 2 Ngà voi lên Cao Bằng để giao cho Triệu Văn Nguyễn và Ngụy Văn Hưng để tiêu thụ.

Tô Minh Hiếu khai nhận được người đàn ông tên Đức thuê chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ giữa dốc Pác Luống, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến thành phố Hà Nội với tiền công là 2 triệu đồng.

Tất cả những người có mặt trên các phương tiện đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoá đơn chứng từ liên quan.

Nhóm đối tượng đã sử dụng sim "rác", tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua, thuê lại của người khác), tạo các tài khoản ảo trên các mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Nguyễn Thị Thu Trinh cầm đầu.

Công an kiểm tra hành chính nhà ở của Phan Huy Hoàng phát hiện Hoàng và Trần Quang Anh có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Mặc dù biết rõ Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện được cấp phép khai thác khoáng sản, thế nhưng Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc vẫn ký giấy phép, gây thiệt hại cho Nhà nước 864 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người trên tàu không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp cũng như giấy tờ liên quan đến 2 phương tiện.

Liên quan đến vụ án đánh bạc quy mô lớn tại Câu lạc bộ Diamond, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tiến hành bắt tạm giam nhiều con bạc, trong đó có ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng thuộc cấp bị khởi tố với cáo buộc tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4, TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Vũ Văn Xuân và Nguyễn Thị Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 Công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, có 4 bị can bị khởi tố, đáng chú ý có Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Các đối tượng mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” để thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá, làm thất thu ngân sách Nhà nước và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Nhóm đối tượng đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bùi Mạnh Cường mua “khống” 562 hóa đơn đầu vào của 19 “công ty ma” với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 300 tỷ đồng. Đối tượng đã bán 486 hóa đơn “khống” cho nhiều đơn vị, chiếm hưởng số tiền khoảng hơn 15 tỷ đồng.