Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : đường-dây

Các đối tượng đã mua bán, vận chuyển trái phép gần 5.000kg hóa chất (chứa chất độc xyanua). Lực lượng Công an cũng phát hiện thu giữ 22kg hạt nổ, 69 kíp nổ; gần 10 cây vàng (chưa xác định hàm lượng); 125 triệu đồng, 12 tấm kính (tấm thủy ngân), 10 bộ máy nghiền, sàng, 1 máy bơm và một số vật chứng khác có liên quan.

Thời điểm bị bắt giữ, Điệp đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20-30 tỷ đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã rửa khoảng 2.000 tỷ đồng.

Quá trình bắt và khám xét, lực lượng Công an thu giữ 1,4kg heroin, 2kg ketamine, 1 kg ma túy đá, 500 viên ma túy tổng hợp, 100 viên hồng phiến, 5 điện thoại di động cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 7 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ trên 153kg ma tuý cần sa, 2 lít dầu cần sa và nhiều tang vật liên quan.

Liên quan đến vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của Phó Đức Nam (Mr Pips), đối tượng Trịnh Văn Thái bị truy nã đặc biệt.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng từ tháng 8/2024 đến nay, với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tổng số 97 đối tượng, trong đó có 69 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi trò Niu Niu, trò chơi 3 cây San Cung, Baccarat, Rồng Hổ…

Công an đã thu giữ hơn 30 kg ma túy các loại, gồm: 3 bánh heroin, 8 kg ma túy đá, trên 12 kg ketamine, hàng chục ngàn viên thuốc lắc và hàng trăm bịch ma túy nước vui…

Công an xác định có khoảng 2.000 người đã tham gia đầu tư đồng tiền ảo MPX với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi đánh bạc, các đối tượng truy cập vào đường link có sẵn để chơi trực tiếp hoặc tải App Game bài về điện thoại hoặc máy tính. Khi nộp tiền và rút tiền, các đối tượng sử dụng hình thức chuyển khoản internet banking, thông qua ví tiền điện tử, ví điện tử hoặc thông qua thẻ cào của các nhà mạng di động hiện hành ở Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố 14 bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Đồng Nai ra Hà Nội.

Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa một đường dây làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; rửa tiền; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Quá trình hoạt động, nhóm đối tượng đã mua, bán hàng triệu dữ liệu thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau và thu lợi bất chính số tiền trên 50 triệu đồng/đối tượng.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử BTC trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Nhóm đối tượng đã sử dụng sim "rác", tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua, thuê lại của người khác), tạo các tài khoản ảo trên các mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhằm ép con nợ trả tiền, các đối tượng đe dọa tinh thần, cắt ghép hình ảnh của khách hàng và người thân của họ vào các ảnh nhạy cảm, đăng thông tin không đúng sự thật…

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Nguyễn Thị Thu Trinh cầm đầu.

Hoài DJ được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án và đã cùng các bị can đồng phạm mua bán trái phép ma túy ra thị trường Việt Nam với khối lượng hơn 108 kg ma túy các loại.

Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao và làm rõ từ tháng 5/ 2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước.