Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : đối-tượng-lừa-đảo

Theo đơn trình báo, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 57 tỷ đồng qua hình thức vay tiền, đưa ra hồ sơ hợp đồng hợp tác bất động sản giả tạo, xảy ra từ tháng 6/2023 tại Dương Nội, Hà Đông.

Mặc dù không có khả năng cũng như không có nghiệp vụ liên quan đến tố tụng, nhưng Phương và người bạn A đã hứa hẹn sẽ cho chồng chị D được tại ngoại và chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của chị D.

Do lười lao động, không có việc làm ổn định nên Nguyễn Quang Chinh đã sử dụng ứng dụng trên điện thoại tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả với số tiền 10 triệu đồng từ một tài khoản khác đến tài khoản của chị C. và đưa cho chị C. xem. Sau đó, Chinh yêu cầu chị C. chuyển số tiền trên lại cho Chinh.

Các đối tượng sẽ dùng facebook tìm cách làm quen với các nạn nhân, sau đó nhóm nhân viên dẫn dụ nạn nhân kiếm thêm thu nhập với hình thức đánh giá phim hưởng hoa hồng qua đường link có tên miền là TVFPT360.COM để lừa đảo chiếm đoạt tiền rồi xóa tài khoản.

Với việc khởi tố Lường Thị Kim, số lượng đối tượng bị bắt giữ và xử lý trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này đã nâng lên 18 người.

Để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, các đối tượng lập nên sàn giao dịch chứng khoản Fnory.com, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào bằng những thông tin “ảo”.

Quá trình giao hàng, Hoàng Công Thuận đã thu tiền từ các đại lý và không nộp hết về công ty mà lấy một phần để sử dụng riêng. Sau đó đưa thông tin gian dối để được ứng hàng từ kho của Công ty và giao cho các đại lý để thu tiền và tiếp tục việc chiếm đoạt.

Lợi dụng nhu cầu muốn xin giảm án hoặc xem xét được tại ngoại cho người thân của một số bị hại đang bị tạm và thi hành án tại phía Nam, Trương Văn Bắt đưa ra thông tin có quan hệ, quen biết với một số người có chức vụ để tạo vỏ bọc tin tưởng rồi yêu cầu các bị hại chuyển tiền và hứa hẹn với các bị hại.

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trong quá trình tổ chức hụi, Nguyên đã mở nhiều dây hụi mới và dùng các thủ đoạn gian dối như mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo tin trình báo, Phạm Đình Hùng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền đóng học phí tại trung tâm dạy nghề tiếng Đức.

Các đối tượng là sử dụng hình ảnh các nhà xe uy tín, xây dựng các trang web giả mạo sau đó lừa khách hàng chuyển khoản đặt cọc tiền vé. Nhóm đối tượng đã sử dụng các số điện thoại và tài khoản ngân hàng giả mạo để liên lạc và thực hiện giao dịch. Sau khi nhận được tiền cọc, khách hàng sẽ bị chặn mọi phương thức liên lạc.

Khi khách hàng chốt đơn, các đối tượng sẽ gửi đơn hàng bên ngoài là vỏ hộp Iphone mới còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng và yêu cầu đơn vị vận chuyển không cho khách kiểm tra hàng trước mà phải thanh toán trước mới được nhận hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội xác định 22 bị hại tại nhiều tỉnh, thành bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Công an đã tạm giữ của các đối tượng 4 xe ôtô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và hơn 3,3 tỷ đồng.

Trịnh Ngọc Sơn bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng dưới hình thức góp vốn để mua bán xe mô tô cũ.

Bị kẻ gian mạo danh cán bộ tố tụng gọi điện uy hiếp, người đàn ông ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến ngân hàng vay hơn 5 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản của một người lạ.

Nguyễn Văn Ánh nhờ chị H chuyển tiền vào một tài khoản do Ánh cung cấp. Sau khi chuyển khoản xong, lợi dụng chị H không để ý, Ánh bất ngờ điều khiển xe tẩu thoát.

Tiền cho biết có người chú làm thầu số nên biết trước kết quả xổ số và sẽ cho số để đánh đề chắc trúng. Sau đó, Tiền đóng vai người chú làm thầu số yêu cầu chuyển tiền trước và bị hại đã chuyển theo tài khoản đối tượng cho tổng cộng 37 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, Triệu Quang Đức đã chiếm đoạt số tiền hơn 76 triệu đồng của chị H thông qua hình thức nhận tiền để làm hồ sơ cho chị H đi xuất khẩu lao động nước ngoài vào tháng 3/2024.

Nguyễn Hồng Mạnh đã lừa bà K ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất để vay số tiền 900 triệu đồng.