Thêm dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản vụ 'Huấn Hoa Hồng'
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đối với vụ án liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa Hồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok mà để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, tổng doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, qua mở rộng công tác điều tra, phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có các thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày. Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân đã theo thông tin này và chuyển tiền vào chính các tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cho các thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng cao.
Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô số đề này nhưng không trúng, đòi lại tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở tố cáo, tố giác của các cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.
Có hiện tượng môi giới chạy án trong vụ Phú Lê
Liên quan đến vụ án liên quan đến đối tượng Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn, bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.
Trong số đó, cơ quan chức năng cũng khởi tố Nguyễn Thị Hương (biệt danh là Cô giáo Hương) về hành vi Lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin thêm về diễn biến mới mà Cơ quan điều tra đã làm rõ, là hành vi liên quan đối tượng Nguyễn Thị Nhuần ở Hải Phòng, đã liên hệ các đối tượng nhằm môi giới chạy án. Hành vi của đối tượng phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ những vụ án liên quan đến những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến nghị đây là không gian có nhiều tiện ích, song cũng không ít thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Vì vậy, mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần chuẩn bị "lá chắn tự thân", phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng với các thông tin được chia sẻ.
Hải My (t/h)
