Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình)- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ông Bình, Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị truy tố 12 người khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất- Giám đốc Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn- Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương- Phó tổng giám đốc NextTech; Nguyễn Hà Thủy- Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech...
Theo kết luận điều tra, ông Bình là người có trình độ chuyên môn, hiểu biết về công nghệ và tài chính. Từ tháng 5/2021, ông cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án AntEx. Mục đích là để huy động tiền của nhà đầu tư nhằm triển khai đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.
AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Theo thông tin công an công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.
Ở hành vi vi phạm kế toán, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, lợi nhuận. Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng.
Trong số tiền trên, có khoảng 44,8 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán nhưng vẫn được kê khai, quyết toán thuế. Tuy nhiên, điều tra cho rằng việc dùng 2 hệ thống sổ sách khiến nhà nước bị thiệt hại hơn 4,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo chỉ đạo nhân viên Công ty CP Công nghệ Vi Mô cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu; hợp thức giao dịch chuyển nhượng cổ phần, che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần, nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty TNHH MTV để nhận tiền cổ tức chi trả, trốn thuế tổng số tiền là hơn 38 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, ông Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác, có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Cơ quan điều tra đề nghị các bị can buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư AntEx, đồng thời khắc phục thiệt hại ngân sách liên quan các hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.
Cũng tại kết luận này cho thấy, hiện nay, Shark Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình của họ đã nộp tổng số hơn 25,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.
Đây là vụ án thứ 2 Shark Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình đã bị truy tố về tội “Rửa tiền” và sẽ bị xét xử vào ngày 26/10/2026 tới đây.
Quỳnh Anh (t/h)
