Shark Bình
Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền
Shark Bình đóng vai trò như một mắt xích quan trọng giúp sức cho nhóm của Phó Đức Nam che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa số tiền phạm tội mà có.
Lật tẩy thủ đoạn Shark Bình giúp Mr Pips rửa gần 320 tỷ đồng qua ví Ngân lượng
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng của Shark Bình với tổng số 318 tỷ đồng.
Shark Bình có liên quan như thế nào trong vụ án Mr Pips?
Liên quan vụ án Mr Pips, Cơ quan điều tra xác định dòng tiền hàng trăm tỷ đồng qua ví điện tử Ngân Lượng, đồng thời xác định đủ cơ sở kết luận Shark Bình phạm tội rửa tiền.
Công an TP.Hà Nội điều tra bổ sung tội ‘trốn thuế’ đối với Shark Bình
Tại họp báo của Bộ Công an diễn ra chiều ngày 15/12/2025, đại diện Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố bổ sung tội “trốn thuế” đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Khởi tố 'Shark Bình' cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex
Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Công an Hà Nội vào cuộc điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình
Liên quan đến dự án tiền ảo của Shark Bình, Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân ở Ninh Bình về việc bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.