Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Trong số các bị can có ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng (Công ty Ngân Lượng), bị truy tố về tội Rửa tiền. Theo đó, Shark Bình đóng vai trò như một mắt xích quan trọng giúp sức cho nhóm của Phó Đức Nam che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa số tiền phạm tội mà có.
Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng.
Tại Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Những khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng đều phải được bộ phận kinh doanh báo cáo ông Bình.
Giai đoạn năm 2020-2021, Phó Đức Nam lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam liên hệ với Công ty Ngân Lượng để kết nối làm nơi trung gian thanh toán.
Trong quá trình hoạt động, Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.
Theo cơ quan điều tra, đến tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.
Nhân viên đã báo cáo cho ông Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu sẽ được chuyển ngược lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi phát hành, các văn bản đều được trình ông Bình xem xét, rồi mới chuyển cho tổng giám đốc Công ty Ngân Lượng ký với tư cách người đại diện pháp luật.
Việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của người bị hại.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng 318 tỷ đồng.
Hải My (t/h)
