Ngày 8/3, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) - Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Nam Long, chuyên hoạt động “tín dụng đen” với quy mô lớn trên 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Cơ quan điều tra cho hay, năm 2017, Thắng và Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) câu kết với nhau thành lập "tập đoàn tài chính Nam Long", có trụ ở tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.Hồ Chí Minh do Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc (nhưng không đăng ký kinh doanh). Công ty này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh, thành phố nhưng các chi nhánh hoạt động trên phạm vi cả nước.
Tháng 9/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án 018T, đánh sập đường dây “tín dụng đen” nêu trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này.
Thắng bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã.
Đầu tháng 3/2020, nhận được tin báo Nguyễn Cao Thắng đang có mặt tại TP.Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã khẩn trương lập kế hoạch phối hợp bắt và di lý đối tượng về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.
Trước khi Thắng bị bắt giữ, ngày 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 21 đối tượng trong "Công ty tài chính Nam Long” do Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú quận 1, TP.HCM) cầm đầu.
Tòa án tuyên án các đối tượng gần 100 năm tù. Ngoài ra, TAND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Nguyễn Đức Thành phải nộp lại số tiền hơn 33 tỷ đồng thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi. Số tiền này sẽ được xung công quỹ Nhà nước theo quy định. Ngoài ra, đối tượng này cũng bị yêu cầu trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 3,8 tỷ đồng.
