Phản ảnh tới PhapluatNet, bà Trần Thị Ngọc Lan cho biết năm 2011, công ty Gia Trần đầu tư 50 tỷ đồng vào 6 dự án BĐS của Công ty Bách Đạt. Công ty Bách Đạt và Công ty Gia Trần đã ký kết Hợp đồng số: 01/2011/HĐTTHTĐT vào ngày 8/3/2011 về việc thỏa thuận hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị Bách Đạt 1, với tổng diện tích 27,6 ha; trong đó Công ty Gia Trần tham gia 5,8ha.
Căn cứ theo các hợp đồng trên, hai bên thoả thuận, công ty Gia Trần góp tiền đầu tư theo tiến độ thực tế của dự án, và được chia đất thành phẩm và doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong quá trình xây dựng hoặc sau khi hoàn tất. Tuy nhiên sau đó, việc hợp tác giữa hai bên không “cơm lành canh ngọt” nên hai bên từng phải “đáo tụng đình” để giải quyết những tranh chấp.
Trong suốt 2 năm qua, công ty Gia Trần đã đội đơn tố cáo công ty Bách Đạt tới nhiều cơ quan chức năng từ T.Ư tới địa phương. Bà Trần Thị Ngọc Lan cho biết, công ty Bách Đạt đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền góp vốn của công ty Gia Trần, đồng thời thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn để trốn thuế lên tới nhiều tỷ đồng.
Nghiêm trọng hơn, công ty Bách Đạt còn có dấu hiệu làm giả uỷ nhiệm chi của Ngân hàng để chiếm đạt của công ty Gia Trần hơn 2,1 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 8/4/2013, Công ty Bách Đạt gửi Công ty Gia Trần thông báo số 145/2013/TB-BĐ1 do bà Hoàng Thị Kim Châu ký “về việc góp vốn chi phí đền bù giai đoạn 1 tại Khu Đô thị Bách Đạt” và yêu cầu Công ty Gia Trần nộp số tiền: 3.574.176.340 đồng (20% chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của Dự án).
Ngày 28/9/2013, Công ty Bách Đạt gửi tiếp Công ty Gia Trần thông báo số 181a/2013/TB-BĐ1 do ông Nguyễn Hữu Vinh ký và yêu cầu Công ty Gia Trần nộp 60% số tiền thông báo số 145/2013/TB-BĐ1 là: 2.144.505.804 đồng và đặt ra thời hạn cuối là ngày 10/10/2013. Thông báo này nêu rõ: “Nếu tại thời điểm trên Công ty CP Gia Trần không thực hiện góp vốn thì Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sẽ không chịu trách nhiệm khi dự án bị thu hồi”.
Nhằm tránh dự án bị thu hồi, ngày 10/10/2013, ông Văn Công Quang là Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Trần đã chuyển vào tài khoản ACB của bà Hoàng Thị Kim Châu số tiền: 2.144.505.804 đồng. Cùng ngày 10/10/2013, bà Hoàng Thị Kim Châu rút hết số tiền này và lập Uỷ nhiệm chi chuyển vào cho Trung tâm Giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị (thuộc Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam) số tiền 2.144.505.804 đồng với đầy đủ chữ ký của Công ty Bách Đạt và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp. Đà Nẵng.
“Vào lúc 16h20’ ngày 10/10/2013, bà Hoàng Thị Kim Châu gửi bản chụp hình màu Uỷ nhiệm chi này qua email chúng tôi và báo với chúng tôi rằng số tiền này đã được chuyển đi. Sau đó, bà Nguyễn Thị Thu Thảo là kế toán của Công ty Bách Đạt tiếp tục gửi bản chụp hình Uỷ nhiệm chi này (có màu) qua email chúng tôi vào lúc 16 giờ 52 phút cùng ngày 10/10/2013 và cũng báo với chúng tôi rằng số tiền này đã được chuyển đi. Do thời điểm 16 giờ 20 phút và 16 giờ 52 phút là thời điểm cuối ngày làm việc, tất cả các Ngân hàng đều đã hết giờ giao dịch mới với khách hàng nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là tiền đã chuyển. Tuy nhiên, ngày 15/8/2014, sau khi đối chiếu với Trung tâm Giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị, “Chúng tôi phát hiện ra Công ty Bách Đạt đã không chuyển số tiền này vào Trung tâm”, bà Trần Thị Ngọc Lan cho biết.
.jpg)
Cũng theo bà Lan, thực tế phần tiền 80% chi phí Giải phòng mặt bằng của chính Công ty Bách Đạt (80% của 12.324.746.000 đồng) cũng không được chuyển cho Ban quản lý. “Qua kiểm tra thì tại thời điểm chuyển tiền ngày 10/10/2013, tài khoản Ngân hàng của Công ty Bách Đạt có số dư rất ít (8 triệu đồng), không đủ để chuyển số tiền trên, không hiểu vì sao trên Ủy nhiệm chi lại có dấu đỏ của Ngân hàng xác nhận, đây chỉ có thể là ủy nhiệm chi giả”, bà Trần Thị Ngọc Lan khẳng định.
Liên quan tới vụ việc này, ngày 14/8/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7669/VPCP-V.I gửi UBND tỉnh Quảng Nam. Văn bản nêu rõ: UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết tới Văn phòng Chính phủ.
Trước đó, ngày 6/8/2018, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có văn bản số 4323/UBND-TD chuyển nội dung công ty CP Gia Trần tố cáo Công ty Bách Đạt tới Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, xử lý và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.
Công ty Bách Đạt được biết tới là một chủ đầu tư đang triển khai hàng loạt các dự án BĐS trên địa bàn Quảng Nam giáp ranh với phía Nam Đà Nẵng. Các dự án này phần lớn được thực hiện theo hình thức BT- đổi đất lấy hạ tầng.
Ghi nhận thực tế cho thấy công ty Bách Đạt có dấu hiệu huy động vốn trái phép từ nhà đầu tư thứ cấp. Điểu hình là tại dự án Hera Complex Riverside Quảng Nam do công ty CP Bách Đạt An thuộc Bách Đạt Corp làm chủ đầu tư. Thông qua đơn vị phân phối nhiều nhà đầu tư thứ cấp đã nộp tới 85% giá trị lô đất cho Bách Đạt trong khi dự án này chưa đủ điều kiện pháp lý để giao dịch và bán cho nhà đầu tư thứ cấp.
PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin trong thời gian tới.
PV
