Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang thụ lý điều tra hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Việc điều tra này được tiến hành theo sự ủy thác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
.jpg)
Các dự án này liên quan đến một số công ty bất động sản thời gian qua bị người dân tố cáo lừa đảo như: Công ty cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát (địa chỉ 429 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM) do ông Nguyễn Công Cường làm giám đốc; Công ty cổ phần Địa ốc Kim Phát (địa chỉ 246 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10) do bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm giám đốc; Công ty cổ phần Đầu tư Đại Phúc; Công ty cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh; Công ty TNHH Lê Hương Sơn, Công ty Long Đức Urban Land, Công ty cổ phần Long Thuận Lộc...
Theo CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, để khách hàng tin tưởng, một số đơn vị đã bán hàng bằng cách tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị... các dự án ở Đồng Nai và Long An và ký kết các dạng: “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn xây dựng nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng đặt cọc, góp vốn nhận chuyển nhượng bất động sản”…
.jpg)
Đáng chú ý, nội dung các hợp đồng thường trái với nội dung hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư. Các đơn vị môi giới tự ý nâng giá bán, thay đổi tên dự án, sau đó thu tiền và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Được biết, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để thu thập thêm các hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp, các dự án...
Một số dự án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Dự án khu dân cư Boulevard City nằm trên Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư và sau đó chuyển nhượng một phần dự án lại cho Công ty Việt Hưng Phát.
Dự án Khu dân cư An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư. Sau đó công ty này đã ký hợp đồng chuyển nhượng lại 112 nền đất cho Công ty Việt Hưng Phát.
Dự án Khu dân cư xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Long Đức làm chủ đầu tư (Urban Land). Sau đó Công ty Long Đức và Công ty Việt Hưng Phát đã ký kết hợp đồng hợp tác với nhau.
Dự án Khu dân cư Phước An ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Sau đó HUD ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Phúc. Sau đó Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang và Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền dự án cho Công ty Việt Hưng Phát.
Dự án Khu dân cư thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Gold Hill) do Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát làm chủ đầu tư. Sau đó đơn vị này đã ký hợp đồng tư vấn, môi giới bất động sản với Công ty Kim Phát.
Dự án Khu dân cư quy hoạch 6,5 ha ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Diamond City) do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư. Sau đó đơn vị này đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án lại cho Công ty Việt Hưng Phát mở bán huy động vốn của khách hàng.
Huy An (Tổng hợp)
