Hôm nay (22/4), TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) và Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 cùng 24 bị cáo trong vụ Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DongABank, làm thất thoát 3.600 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, phiên tòa có thể kéo dài từ hôm nay (22/4) đến ngày 7/5.
Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tù chung thân.
Cùng phạm 2 tội danh trên, Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB bị tuyên phạt 30 năm tù.
Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 lãnh 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cộng với bản án 8 năm tù trước đó, Vũ chấp hành hình phạt 25 năm tù.
Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh, cựu trung tá, cán bộ Công an TP HCM bị tuyên 10 năm tù về tội Cố ý làm trái dù tại tòa ông nhận tội và đại diện VKS chỉ đề nghị phạt ông 5-6 năm tù...
Những bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 16 năm tù.
Sau khi phiên toà sơ thẩm kết thúc, đã có 18/26 gửi đơn kháng cáo.
Về phần dân sự, tòa sơ thẩm buộc bị cáo Vũ phải bồi thường hơn 200 tỷ đồng cho DongABank, buộc bị cáo Bình bồi thường cho ngân hàng hơn 1.500 tỷ đồng và hơn 27.000 lượng vàng… Tòa án tiếp tục kê biên hơn 125 triệu cổ phần DongABank liên quan đến các bị cáo Bình, Xuyến, Vũ và 18 cá nhân khác.
Theo hồ sơ vụ án, DongABank được thành lập năm 1992, hiện có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó, nhóm gia đình ông Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP.HCM chiếm 12,79%.
Trong quá trình quản lý về tổ chức và hoạt động đối với DongABank, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hiện có sai phạm nên đã tiến hành thanh tra hoạt động của ngân hàng. Ngày 23/7/2015, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có kết luận thanh tra số 20 xác định một số sai phạm xảy ra tại DAB: tổng số dư nợ tại DAB là 20.233 tỷ đồng, trong đó 123 khách hàng có dư nợ 19.644 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan với tổng dư nợ 19.414 tỷ đồng. Trong số này có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi (chủ yếu là cho vay tín chấp).
Ngày 13/8/2015, NHNN có quyết định số 69 kiểm soát đặc biệt DongABank. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt NHNN tại công văn số 63 ngày 21/8/2015, trong các ngày 21 và 22/8/2015, DAB đã tiến hành kiểm tra kho quỹ trên toàn hệ thống, kết quả kiểm tra xác định: kho quỹ hội sở DAB thiếu hụt hơn 2.089 tỷ đồng và hơn 62.154 lượng vàng, kho quỹ DAB sở giao dịch thiếu hụt 416 tỷ đồng.
Cục thanh tra giám sát NHNN có văn bản số 271 ngày 20/8/2015, Ban kiểm soát đặc biệt có văn bản số 1 ngày 7/9/2015 và DAB có văn bản số 57 ngày 17/5/2016 chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đến Công an TP.HCM để điều tra làm rõ. Công an TP.HCM đã chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để xác minh làm rõ.
Sau quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định được ông Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, là đối tượng chính đã thực hiện các hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ DAB trong quá trình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư tại DAB, cùng các nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DAB tổng số hơn 3.608 tỷ đồng.
Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm 31/12/2015 bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
