Ngày 22/3/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội về việc khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KSA của Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 12/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ngày 21/3/2019 đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ hình sự đối với bà Phạm Thị Hinh về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật hình sự.
Bà Phạm Thị Hinh sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại tổ 20A, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên là chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận kiêm chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật Công ty CP chứng khoán VSM.
Vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và gây thiệt hại cho nhà đầu tư, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra vụ án.
Chào sàn vào ngày 27/7/2010 với mức giá đóng cửa phiên đầu tiên 60.000 đồng, KSA từng là cổ phiếu “nóng” trong lĩnh vực khoáng sản, thế nhưng sau đó, hoạt động của doanh nghiệp này đã lộ ra không ít bất thường và gây bất ổn tâm lý cho cổ đông và nhà đầu tư như nghi án “trụ sở ma”, sự bất nhất trong số liệu báo cáo tài chính…
Ngày 1/8/2018, 93,43 triệu cổ phiếu KSA của Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận đã bị HoSE hủy niêm yết do hàng loạt bê bối liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bình Thuận, bất cập trong sổ sách tài chính và giá cổ phiếu lao dốc không phanh. Thời điểm bị huỷ niêm yết cổ phiếu KSA đóng cửa mức giá 500 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, ngày 17/5/2018, HoSE đã đưa cổ phiếu KSA vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 17/5/2018 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin, và đã bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Thậm chí đến tận ngày 2/7/2018, KSA vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, báo cáo thường niên 2017 cũng như khắc phục nghĩa vụ nộp thuế, chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018.
Lợi nhuận sau thuế của KSA cũng suy giảm thảm hại sau quý 3-2017, từ gần 9 tỉ đồng giảm còn gần 1,4 tỉ đồng trong quý 1-2018 và lỗ 412 triệu trong quý 2-2018, trước khi bị hủy niêm yết.
Công ty CP Khoáng sản Bình Thuận Hamico tiền thân là Công ty TNHH thương mại - xây dựng Bảo Thư. Tháng 11-2009, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức công ty CP với vốn điều lệ đăng ký là 56,88 tỉ đồng.
H.A (TH)
